以合法经营为幌子，这家公司敛财3500余万合法

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现代快报讯（通讯员卢爱国曹浏采访人员林清智）5月10日，镇江市京口区人民法院召开“防范金融风险、维护金融安全”新闻发布会，通报了该院打击非法集资犯罪情况和金融借款纠纷案件审执情况。发布会前，该案公开开庭审理了一起非法吸收公众存款案，涉案人员所在团队在短短10个月时间里，非法吸收500多名投资者3500多万元。

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△发布会现场

据镇江市京口区人民检察院指控，2015年6月，季某（已判决）设立镇江市力翔酒业有限公司，并担任法定代表人，先后招聘56岁女子李某以及她介绍的51岁男子汪某，担任该公司团队长，以高额回报为诱饵，通过都市资讯报、微信及传单等方式，吸引不特定的公众投资该公司宣传的项目；至2016年4月，共变相非法吸收500余名社会公众投资款共计人民币3500余万元，截至案发造成损失2400余万元。其中，李某变相非法吸收公众投资款500余万元，汪某变相非法吸收公众投资款300余万元。

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△庭审现场

2016年8月23日，汪某被抓获；2016年9月28日，李某至公安机关投案。

现代快报采访人员在庭审现场了解到，这两人虽然都只有初中文化，但在该公司担任团队长时，不仅管理手下的多名队员，还从吸收来的公众存款中抽取大量回扣。

李某介绍，他们通过买一赠二（买一份产品赠两份）的模式吸引投资者，产品有酒、蚕丝被、油等，投资者大多选择返利的回报方式。

“就是投1万5返2万4，然后再拿1万5的产品。”李某说，投资后，一单一个星期返400块钱，10几个月返完。

就在这种高额回报的诱惑下，越来越多的人开始购买李某等人推销的返利产品。受害人原本指望可以拿到现金的回报，但随着时间的推移，该公司无法如期返还承诺的回报。

上午的庭审持续了3个小时，京口区人民检察院认为，应当以非法吸收公众存款罪追究李某、汪某刑事责任，法院将择日对此案进行宣判。

“犯罪分子为吸收资金，往往通过合法经营的外衣进行伪装，尤其以成立公司为主要形式……通过办理合法的工商执照、税务登记等手续，以表面经营活动掩盖非法的行为，同时进行大肆宣传，制造假象，许诺不切实际的高额回报率。”在5月10日召开的新闻发布会上，京口区人民法院刑事审判庭庭长李俊表示，非法吸收公众存款案件呈现出多个特征，其中之一便是披着“合法投资”的外衣，隐蔽性强。

李俊指出，接下来，法院将对主观恶性较大、危害严重的犯罪分子坚决予以从重打击，并加强与公安、检察、司法等部门的协调合作，探索建立重大案件信息通报、反馈机制，提高办案机关发现和查办案件的能力，提升打击“精准度”。

同时，法院还将建立长效追赃机制，最大程度挽回损失；并加强宣传引导，提高公众防范意识。