男子为买婚房 冒办50多张信用卡套现110万元( 二 )
警方一方面查证报警人的情况,并对已知被冒名办理的信用卡进行研判;另一方面,对接涉案银行的信用卡部,对符合时间、空间条件的信用卡申办材料进行复查。“由于人员众多、数据庞杂,我们前期调查取证工作就用了近4个月,后来逐渐掌握了一个利用通讯网络技术冒用他人身份后,通过银行线上、线下等多种途径办理信用卡并进行盗刷的犯罪团伙情况。”魏宇泓说。
据办案民警介绍,该团伙一共5人,分工明确,团伙成员薛某威、薛某岩和高某都有银行信用卡部门的从业经历。为了办卡成功,三人通过网络购买了2000余张他人身份证照片,他们首先找客户信息,然后做成符合银行信用卡申请的样式,再填写信用卡审批表,找业务员办卡。卡办好之后,三人将卡取来交由孙某套现,孙某收取一些手续费,另外4人分成。
作案只为买婚房,冒办50多张信用卡套现110万
6月7日,抓捕时机成熟。南京玄武公安分局刑警大队、新街口派出所民警兵分三路,在南京玄武区、栖霞区、江宁区分别抓获该团伙全部犯罪嫌疑人。
今年30岁的薛某威是宿迁人,其交代,他2016年3月认识女友并恋爱,次年准备结婚,但他们的婚事遭到了女方父母的反对,理由是薛某威在南京没有房子。为购婚房,薛某威想出了冒用他人身份信息办理银行信用卡并盗刷的方法。为了计划成功,他又找来了薛某岩和高某,三人合伙实施犯罪并从中牟利。之后,他女友和孙某也加入了进来。
从2017年6月到2017年11月,他们共办理了50余张信用卡,从中获利110万元。薛某威交代,因为已经凑够了婚房的首付,所以从2017年11月开始,他们就洗手不干了。
目前,5名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留,此案正在进一步审理当中。
通讯员杨维斌 陈倩
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