33亿“月亮岛”网络私彩大案，破了！21名主要嫌犯全部落网( 二 ) 网络私彩

警方在侦查过程中发现，该犯罪团伙组织严密，分工明确，配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。网站全部租用境外服务器，且层层加密；境内网站维护人员也都租用境外VPN，且交易IP进行多重伪装跳转。

为了躲避打击，该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

涉案金额多达30多亿元

专案组民警先后赴广东省广州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省临汾，上海、北京、重庆以及我省南京等地，查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料，涉及银行账户、人员信息数据50万余条，并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

通过分析和研判筛选，警方获取了大量的证据材料，终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击，专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款，在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转，金额巨大，交易频繁，开户以来交易量达100余万笔。2018年4月3日下午两点半，警方在境内外展开统一“收网行动”。

目前查明，自2015年开始，“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理，以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东等27个省市共17000余人，参与该网站私彩投注，涉案金额已达33.5亿元，每日投注额达400余万元。很多人因为购买私彩导致巨额亏损。目前，该案主要嫌疑人全部到案，公安机关已追缴非法所得1000余万元。

通讯员谭晓平李奇葛海蓉