一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小心机( 二 )

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。

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一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小心机

一家人专门拦截诈骗赃款 曾一次进账36万

刘某既然已经将自己实名注册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢?

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就成功地"截了胡"。刘某在办卡的时候留了一手,把银行卡捆绑了第三方提醒,当骗子实施诈骗得手以后,他也能收到进账的短信,然后通过电话银行将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取了出来。

随着调查的深入,民警查实,刘某全家都在出售自己办理的银行卡,他的女儿是带头人,不仅督促家人办卡,而且还教授家人如何拦截提留赃款。

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一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小心机

刘某的亲属办理好银行卡之后,都直接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻找上家将卡卖出去,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔36万元的巨款。

在对这些被拦截的赃款进行调查后,六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗案。

刘某收入不菲的女婿李某,在自己妻子的忽悠下,也办理了多张银行卡出售,并成功拦截过2万元赃款。

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