为前夫违规放贷7600万被判8年这个银行行长胆真大( 三 ) 近日

梳理

广发银行近年收到数个罚单

北京青年报采访人员查阅公开报道发现，广发银行近两年来多次因为内控失效曝出违法犯罪案件或收到监管部门的罚单。 2016年底，涉及数亿元的“侨兴债案”曝光，一年后广发收到“7亿天价罚单” 。当时银监会在公告中就指出，广发银行的主要问题，即是内控失效。广发银行也表示要“改过自新” 。然而，此后有关广发银行的案件和罚单还是接连曝光。

据报道， 2018年9月30日，广发银行东莞分行石排支行理财经理叶晃校涉嫌利用诈骗客户购买理财等方式诈骗1700多万元，后因其炒股亏损至50万。

去年5月，广发银行东莞分行方某贪污公款48.4万元，被法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。经法院审理查明，方某在担任广发银行东莞分行计划财务部总经理期间，利用职务之便，多次虚构营销费用等支出，指示报账员为其申请支出，报销套现相应款项到其个人账户，供其个人支配使用。这一案件在2008年7月至2009年9月期间发生，而广发银行监察部发现此事则是在2014年，之间相差5年之久，且是在调查其他案件时，由方某主动交代，事后方某归还了违法所得。然而更让人不解的是，直到2017年，方某才向检察院自首。