2018年6月 ， 位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空 ， 公司“理财咖”平台无法提现 。 当地警方办案人员称 ， 该公司规模很小 ， 工作人员12人 ， 但吸收了19亿元公众存款 ， 仅近一年时间就“吸”了11亿元 。
“这些资金并没有用于‘理财咖’平台公布的投资项目 ， 而是通过借新还旧募集资金、维持周转 。 由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍 ， 最终引发资金链断裂 。 ”佛山市公安局禅城分局办案民警说 ， 吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外 ， 经营者通过违规设立居间人账户转走资金 ， 用于购买房产、字画、保险等 。
设立资金池是几乎所有涉案P2P平台的“通病” 。 深圳市公安局南山分局经侦大队一位负责人说 ， 通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户 ， 先归集投资人资金至账户内 ， 再由平台转给借款方或挪为他用 ， 资金可被任意支配 。
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