ATM转账，合规者无须“次日达”( 三 )
“大量电信网络新型违法犯罪案件反映出 ， 当前不法分子转移诈骗资金使用的账户有从银行账户向支付账户 ， 特别是单位支付账户转移的趋势 。 ”中国人民银行有关负责人表示 ， 而部分非银行支付机构也存在单位支付账户实名审核不到位、使用不规范等问题 ， 容易被不法分子利用 。
为此 ， 《通知》从三方面进一步加强单位支付账户管理 。 一是支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性 ， 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性 ， 并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿 ， 留存相关工作记录 。 支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿 ， 具体方式由支付机构根据客户风险评级选择 。 二是要求支付机构于2019年6月30日前按上述要求完成存量单位支付账户实名制落实情况核实工作 。 三是要求支付机构根据单位客户风险评级 ， 合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额 。 对同一单位所有支付账户余额付款总金额进行限制 。
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