“真命天子”引路单身女子6天被骗1660万元( 四 ) 单身女青年以

被害人被骗后，就再也联系不上嫌疑人陈某。

　　检察官曹婧对诈骗团伙的分工非常了解，她介绍说，

　　? 嫌疑人一般不会亲自处理骗到的款项，而是联系活跃在福建、广州的地下钱庄；

　　? 由他人通过掌握的数张银行卡（嫌犯称之为“二级卡”）层层转账；

　　? 分散至下一级的银行卡中（嫌犯称之为“三级卡”）中；

　　? 再由一线的“马仔”取现，扣除手续费后，以现金形式交给嫌疑人。

　　据了解，该案中涉及的“二级卡”“三级卡”等银行卡均为冒用他人的银行卡，多达几十张。

　　解局：初中无业人员伪装高管供述罪行却说错名字

　　2019年1月23日，犯罪嫌疑人陈某在广东省东莞市某小区被公安民警抓获。而这个在婚恋网站自称名校毕业、跨国公司任高管的陈某仅是个具有初中文化的无业人员。近日，上海市虹口区检察院审查认为，犯罪嫌疑人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，以涉嫌诈骗罪决定对其批准逮捕。

　　检察官曹婧接受采访人员采访时提到一个细节，陈某到案后供述了全部诈骗事实，但却说错了唐小姐的名字，可见并未首次作案。不仅如此，陈某被抓时身上的U盘中留存的资料是一套尚未启用的银行卡账号等，明显是为下一次骗局做准备。陈某原以为自己只要退回赃款就能脱罪，后来发现罪行严重后，开始辩解称自己只是帮助设立钓鱼网站、诈骗成功后清理信息，背后还有“老板”在境外遥控指挥。

　　而后知后觉的唐小姐来到公安机关辨认后，却觉得陈某的声音并非此前与自己夜夜语音聊至深夜的那个声音。谈及两人“相恋”的过程，唐小姐回想起当时陈某发来微信经常出现不同的繁简体表述，也有其他男性曾经接过唐小姐的电话，种种现象指向陈某背后可能存在一个完整的犯罪团伙（另案处理）。

　　“此类案件一旦成功，诈骗数额普遍巨大甚至特别巨大，且嫌疑人反侦查意识很强。”检察官曹婧表示，要对此类情感诈骗提高警惕。目前，公安机关通过查处赃款去向，及时抓获了诈骗后帮助取现的“马仔”，已有多名嫌疑人被检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。