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西安银行违法遭罚 未按照规定履行客户身份识别义务( 三 )

金融机构有前款行为 ， 致使洗钱后果发生的 ， 处五十万元以上五百万元以下罚款 ， 并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的 ， 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员 ， 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融

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机构给予纪律处分 ， 或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 。

以下为行政处罚原文：


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