中原银行驻马店分行违法遭罚30万 违规办理票据业务( 三 )
《流动资金贷款管理暂行办法》第十三条规定：贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查 ， 形成书面报告 ， 并对其内容的真实性、完整性和有效性负责 。 尽职调查包括但不限于以下内容：
（一）借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况；
（二）借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资计划等情况；
（三）借款人所在行业状况；
（四）借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况；
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