跨境网络赌博“套走”21亿，赌资被层层转账“漂白”( 五 )
赌资被层层转账进行“漂白”
巨额赌资都流向了哪里？
专案组分析发现 ， 涉案的赌资通过层层转账 ， 均进入第三方支付平台 ， 再在境外人员的操控下 ， 转移至国内外的股票、基金等行业 ， “漂白”资金来源 。
根据掌握的资金流情况 ， 2018年8月8日 ， 专案组兵分两路行动 。
一路在安徽省公安厅经侦总队的协助下 ， 成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结 。 另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等 ， 成功抓获4名下级代理和另一名总代理陈某某 ， 查获作案电脑9台、手机11部 ， 冻结涉案资金及股票2200万元 。
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