团伙冒充“幼师”诈骗涉案200万受害人遍布全国( 三 ) 原标题：“美

浙江省金华市永康市公安局刑侦大队副大队长胡海平：“我们对姓邓的账号也进行了详细分析，从流水里面发现，每天都进来有好多笔。账号出去的这些资金每天也都很多，初步筛选了一下，就是打进去跟转出去这些账号里面，大概有二十几个账号都是重叠的。当时我们分析，这些重叠的账号那会不会是他们诈骗团伙当中员工使用的一些账号，这些资金会不会是诈骗进来的这些资金，或者他们一些工资分成。 ”

调查中，警方发现这些可疑账户的活动轨迹，大部分时间和邓某的轨迹是重叠的，经过分析，邓某的主要活动轨迹在湖南长沙，警方决定，先派出一组人到长沙进行前期侦查。侦查员到达长沙后，发现这伙人在长沙的一幢写字楼内办公，对外号称是网络公司，平时这家公司和写字楼中的其他公司并没有什么样的区别，只是公司管理严格，外卖、快递不允许进入办公区域。

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浙江省金华市永康市公安局民警刑侦大队民警应俊：“当时我们过去侦查的时候，发现他们那个写字楼整一楼有一个玻璃门隔着，里面都有很多电脑。特别是晚上的时候，还要工作到十点半左右才下班。 ”

通过观察，警方发现在这个公司上班的人，大都年龄偏小，下班后，他们会一起步行到附近小区的出租屋内休息。通过对邓某的监控，警方发现，邓某的大笔资金都会打到一个名叫刘某的人的账户上。刘某， 1978年出生，湖南常德人，有过犯罪记录，在对刘某的监控中，类似邓某这样定期给刘某打钱的还有三家公司，分别在长沙、常德和益阳，警方初步断定，这是一个以刘某为首的的诈骗团伙。