原创千亿传销案“善心汇”大起底：曾设想做“国际版”( 六 ) （2017年4月1

令人吃惊的是，短短4天，该账户资金余额竟增至7500万元，几乎翻了一番。

韩顺华表示，这两个账户只是“善心汇”众多账户中的一部分。 “传销账户资金转移特别快，仅从这两个账户看，三四天时间进账数千万，也反映出上当者数量的增速之快。 ”

韩顺华还向《中国新闻周刊》透露， “善心汇”账户冻结后不久， “善心汇”公司律师即来到永州市工商局公关，请求该局不要把这个案子交给警方，并配合把账户解冻。 “如果答应了这两个条件，我们老板说了，可以支持你们2000万元，用于改善工商部门的软硬件建设等，还可以在永州市投资2个亿，作为回报。 ”

“我们是依法办案，不是做生意、搞交易。 ”主办人员回答说。同年4月25日，永州市工商局将该案件线索移交给永州市公安局。

同年5月12日，永州市公安局立案侦查。很快，永州警方刑事拘留“善心汇”传销骨干5人、技术骨干8人，并对“善心汇”头目张天明发布网上追逃通缉令。

同年6月上旬，张天明通过微信网络，组织传销骨干分子煽动不明真相的会员和残疾人士近千人聚集到长沙，连续两天分别到湖南省委、省政府非法聚集。他们在大雨中穿着统一的印着“善心汇”标识的红色服装，拉着横幅，故意将一些残疾人和老年人安排在人群的最前面，以制造和强化悲情，向省委、省政府施压。

韩顺华告诉《中国新闻周刊》，张天明同时还捏造事实，通过互联网，向社会发布永州市工商行政管理局和永州市公安局利用查处“善心汇”敲诈2000万元的谎言，并造谣说办案人员收其红包礼金。

事件发酵后，该案引起了国务院和公安部的高度重视，被定为公安部督办案件。公安部指定永州市公安局全力侦办。

原创千亿传销案“善心汇”大起底：曾设想做“国际版”( 六 )