区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头赌谁跑得快( 八 ) 李强（化名）

　　根据采访人员调查，目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。

　　投资者维权难亲朋好友介绍，进退两难

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　　采访人员通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现，与大多数传销类似，很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时，不少人表示如果报警，“感觉对不住亲朋好友，怕最后查起来，让他们被罚钱，甚至面临牢狱之灾”。但是，不报警又想追回本金，因此进退两难。

　　也有玩家会在群中公开劝告：“有没有想过，主动报案协助调查，和包庇犯罪的区别，还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案，早追回，控制团队头目。”一些投资人决定报案。

　　实际上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

　　该公告还指出，代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

　　知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路，最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系，比如平台充值、投资明细记录截图，加盖公章的银行流水等。其次，由于这种案件属于涉众案件，单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么，但是如果很多人都存在类似的情况，那么可以建立维权群交流情况，分享信息，也方便去公安局办案，引起重视。

　　针对此类案件将以什么罪名立案，寻真律师事务所律师王德怡表示，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定：［集资诈骗案（刑法第192条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

　　根据裁判文书网显示，涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个，其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多，达86个；非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个，剩余为其他类型罪名。