村口20平小卖店，利润竟然过千万？

村口20平小卖店，利润竟然过千万？光明日报村口20平方米的小卖店，竟然利润千万元、非法购汇过亿元？从这一线索入手，历时近两年的缜密侦查，近日，浙江金华警方和国家外汇局联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。非法购汇过亿元企业竟都是皮包公司这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕地区有大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。义乌和潮汕地区都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来，这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符，究竟两地在做什么“大买卖”呢？警方来到了广东潮汕地区，发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平方米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：一家只有十几平方米的小作坊，在税务部门报的出口，一个月都是几千万元，是严重不符的。像这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码有100人左右，但这些公司并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，只是摆着几件塑料玩具样品。另外，侦查员调查发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多，比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司” ， 2017年注册， 2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司” 。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司” 。

深挖犯罪链条牵出骗税大案那么，究竟广东潮汕地区为何会接连冒出这些频繁更名改姓的空壳公司，他们购买上亿元的外汇到底要做什么呢？民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。公司去地下钱庄购买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单、专票发票。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩：犯罪嫌疑人这个公司，实际上实行的是公司化运转，有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。采访人员来到武义县涉案财物管理中心，拿到了嫌疑人的手机，微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群，有成百上千条记录。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：其中一个团伙说，现在做的规模是一天一辆奥迪A4 ，下一步的目标是一天要做一辆宝马5系，一天的利润这么高。在本案中，非法买卖外汇和骗取出口退税形成了密不可分的犯罪链条。由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇需求爆发性增长，导致义乌地下钱庄外汇供给规模急剧扩大，以往的“外汇黄牛”也从单打独斗变成了有规模的“钱庄” 。而“钱庄”主也从单纯的买卖外汇，发展成提供报关退税一条龙服务。