「账户」17.6亿天价罚单！证监会下重手，又一实控人栽了( 四 )
二是自然人卢某坚、李某明（2015年7月31日前控制）、陈某喜（2015年6月19日前控制）等21个账户；
三是资管计划华茂资本华通1号证券投资基金、西域稳健新三板2号证券投资基金、中科沃土优选1号资产管理计划、国海明利股份1号集合资产管理计划4个账户 。
这些账户组交易“明利股份”的资金往来与林军存在密切关联 ， 其中法人证券账户的资金流转由林军指使何忠华安排明利集团工作人员进行操作 ， 自然人证券账户资金来源为林军的自有资金、借款和配资三种情况 ， 资管计划证券账户均是由林军提供建仓全额资金、补仓资金 。
林军指使何忠华、陈志强及公司员工操作法人证券账户与自然人证券账户交易“明利股份” ， 陈志强等人通过各自的办公电脑进行交易 。 林军通过追加劣后资金的方式保证资管计划证券账户持续买入“明利股份”股票 。
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