『金色财经』加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？保护个人隐私刻不容缓！( 二 )
整个资金套现过程非常的有序和统一 ， 数据售卖后面的组织采用了大量的新地址来完成货款资金的聚合——分散——再聚合——层层剥离分批进入交易所 ， 如此一条清晰且完善的资金套现过程 。
由于加密货币犯罪活动门槛低 ， 利用加密货币进行资金转移极为便利 ， 加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分 ， 许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币等加密货币来支持他们的业务 。 据相关信息透露 ， 部分犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议 ， 甚至还有一些犯罪集团正在接管部分交易所和比特币矿工作为清洁资金的来源 。 不法分子使用加密货币进行暗网交易 ， 使得传统金融监管收到了挑战 。
成都链安主打的龙头产品Beosin-AML拥有海量的地址标签库 ， 可准确查找加密货币的地址类型 。 基于自主设计的数据仓库可提供多条公链和联盟链平台全量数据的归一化存储 ， 通过大数据及人工智能分析技术 ， 支持海量数据的存储和检索 ， 可灵活线性扩展 ， 保证数据存储的可靠性和可扩展性 。
此次事件后续动态 ， 成都链安还将通过Beosin-AML进行持续监控 ， 以协助相关执法和监管部门调查后续此次涉案加密资产的动向 ， 并提供可作为证据的调查报告 。 此前 ， 成都链安已经协助调查了国内超过40起涉及加密货币犯罪的案件 ， 为公安机关及司法部门提供了有效地证据链及KYT信息 ， 对案件的破获起到了至关重要的作用 。
推荐阅读
- 「晨财经」现金仍为王，野村东方国际：全球市场难言反转
- 涨金策略说财经：石油行业领涨芯片股集体爆发，收评：沪指涨1.69%创业板指大涨近3%
- 青岛新闻网财经@直播丨市人社局与海尔集团签署“海企通”平台战略合作框架协议
- 「乐居财经」中房股份拟置入忠旺集团100%股权 将以资产置换及发行股份方式购买？，发力提升盈利能力
- #麒麟说财经#利润高到想不到，却被很多人看不起，这一行业被低估
- 『财经涂鸦』三七互娱爆发的秘密：该用技术公司估值模型来看它了
- 『零壹财经』在于金融，融慧金科王劲：金融科技的基石不在科技
- [财经类]最新通知！国内疫情是否会2次暴发?！钟南山辟谣！
- 「野马财经」一夜蒸发354亿市值的瑞幸，埋了哪些投资机构？
- [智通财经]维持“买入”评级，交银国际：下调中国国航(00753)目标价至7.21港元