『』假卖“额温枪”诈骗708400元！一起诈骗案牵出案中案
假卖“额温枪”诈骗70万余元
这笔“巨款”短短几日就消失无踪
近日 ， 德州德城警方侦破一起电信诈骗案
民警经侦查发现
这起看似“单纯”的诈骗案背后竟案中有案
转账70万 ， “卖家”不发货不退款
2月17日 ， 德州市公安局德城分局民警在疫情防控随访时了解到 ， 市民王先生在最近网购额温枪时 ， 遇到一个坑人的“微信好友”白某 ， 其自称有大量额温枪货源 ， 王先生没有怀疑 ， 通过网银、支付宝向白某陆续转款共计708400元 ， 但白某一直不发货 ， 而且以各种理由推脱拒不退款 。民警意识到这很有可能是一起电信诈骗案 ， 立即对该涉案账户进行止付 ， 但发现涉案资金已被转出 。
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了解情况后 ， 德城警方立即成立专案组开展调查工作 。民警一方面询问受害人进一步了解情况 ， 查找案件线索 。另一方面 ， 民警围绕双方往来数据进行研判分析 。经过大量工作 ， 2月18日 ， 民警在河北省邯郸市将犯罪嫌疑人白某抓获 。
【『』假卖“额温枪”诈骗708400元！一起诈骗案牵出案中案】深挖细查 ， 牵出“案中案”
经讯问 ， 白某称其通过浏览贴吧得知额温枪非常走俏 ， 通过倒卖可以大赚一笔 。于是他立即联系贴吧信息者发布者潘某 ， 将受害人王先生的70余万元转入潘某账户用于购买额温枪 ， 但没想到被潘某拉黑无法联系 。
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但面对白某的供述 ， 民警发现很多疑点 。通过白某的转账记录 ， 民警发现其曾在某赌博平台充值一百余万元 。经过进一步侦查 ， 民警最终发现了真相——原来 ， 犯罪嫌疑人白某并没有额温枪货源 ， 也没有将受害人的钱购买额温枪进行倒卖 ， 而是全部用于网络赌博 。其中 ， 受害人王先生被骗的70余万元也被用于赌博平台充值 。
重拳出击 ， 捣毁“赌窝”
面对证据 ， 犯罪嫌疑人白某还是百般狡辩 。民警通过对案件信息的再次梳理 ， 很快查出了被骗资金转入了福建省宁德市多人账户中 。2月22日 ， 疫情防控形势异常严峻 ， 福建省宁德市已经封城 。在当地警方的协助下 ， 民警解决了入城、住宿问题 ， 每天吃方便面裹腹充饥 ， 终于等来了战机 。
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2月29日 ， 民警一举抓获了该赌博平台的推广人员潘某 ， 当场缴获作案手机两台 ， 扣押赃款50余万元 。据查 ， 潘某受聘于一家境外网络赌博平台 ， 通过网络发布招赌信息网罗参赌人员 ， 从中谋取非法收益 。自2020年2月份以来 ， 潘某通过微信向白某推广某赌博平台 ， 并向白某推送充值银行卡机、支付宝 。根据相关规定 ， 德城警方已将潘某及其赌博平台线索移交福建警方侦办 。
在铁的证据面前 ， 犯罪嫌疑人白某不得不交代了自己的犯罪行为 ， 同时白某又供述了一起以同样手法诈骗烟台王某29万元的违法犯罪事实 。目前 ， 犯罪嫌疑人白某已被刑事拘留 ， 案件正在进一步审理中 。
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