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【区块链】新一轮强监管下币圈机构众生相：有的转移市场 有的创新骗局( 二 )


林波直言 ， “大家该怎么玩还是怎么玩 ， 有的闷声筹划 ， 有的甚至更为活跃 。 如部分交易所就在考虑如何业务更新迭代 ， 一些匿名聊天工具也在发行虚拟货币 ， 不少项目方也在火热圈钱计划上线交易所 。 ”
“在中高端市场傲视群雄后 ， 我们即将切入更为广阔的下沉市场 ， 4月1号19时下载钱包 ， 盯住群消息 ， 买的越早价格越低！”北京商报采访人员注意到 ， 近期就有一个币圈项目方在微信群推广 ， 根据介绍 ， 该项目是其原有公链新发行的一个超级节点挖矿平台 ， 并发行了相应虚拟货币 ， 主要通过比特币对撞（购买）、挖矿产出 ， 开通后将同时上线交易所 。 值得注意的是 ， 该项目方宣传极具诱导性 ， 并宣称自身为又一颠覆性的创新发明 ， 在技术和模式上有了更新飞跃 。
除了项目方创新骗局之外 ， 熊市之下 ， 虚拟货币借贷也再次遇热 ， 不少虚拟货币资产管理平台、交易所等 ， 加大推出虚拟货币质押贷款服务 。 其中最为火热的一种C2C借贷模式大致为：借贷者通过质押比特币等虚拟货币给平台 ， 平台根据时价的一定比例（一般为五至六成 ， 也有平台放到八九成）来设定贷款额度 ， 出借人根据平台提供的额度和对应的利息自行考虑是否提供出借 ， 平台本身不参与到借款还款流程 ， 主要提供撮合并收取对应比例的撮合费用 。
此外 ， 除了业务模式更新外 ， 币圈的传播地域也发生了改变 。 刘峰指出 ， 目前 ， 很多炒作的概念如“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”、“虚拟货币优于股市只涨不跌”等口号 ， 开始更多出现在一些三四线城市 ， 甚至更为下沉的市场 ， 有往资金盘、传销口转移的风险 。
如何防范？抓好资金通道是关键
针对非法虚拟货币市场 ， 监管部门一直保持高压打击态势 。 不仅是金融监管部门以行政手段发布“禁令” ， 且多地公安部门均已行动起来执法 。 中国互金协会指出 ， 任何机构和个人都不得参与虚拟货币交易活动及相关投机行为 ， 消费者不要盲目跟风参与相关投机行为 ， 如发现有任何机构涉及此类非法金融活动 ， 及时向有关监管部门举报 ， 对其中涉嫌违法犯罪的 ， 应及时向公安机关报案 。
此外 ， 针对“出海”经营逃避监管 ， 一接近监管人士进一步告诉北京商报采访人员 ， 当前 ， 不管公司主体设在国内还是国外 ， 只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道 ， 就要被严惩 。 此外不仅针对发币企业主体 ， 只要为注册在境外的虚拟货币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击 。
“多方整治下 ， 监管层将进一步加强针对性的法律法规制定 ， 对区块链技术发展进行更好的引导 ， 同时 ， 也将对新技术融合下的新诈骗手段、违法行为进行有效查处 。 ”谈及防范手段 ， 刘峰认为 ， 一方面要加大对非法金融活动的监管查处 ， 另一方面抓好资金通道 ， 从银行体系等建立完备风控体系 ， 通过更好更优的算法来辅助探测这些非法金融活动 ， 合法合规保护投资者的资金和权益 。
前述接近监管人士也透露 ， “当前 ， 监管正在通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击 。 在全国范围主要由央行牵头 ， 地方具体清理整顿则由金融局开展 ， 联合公安、税务等手段进行排查 。 整体原则是 ， 任何虚拟代币交易行为均不允许；配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法 ， 不管怎么变形 ， 均要被严打 。 ”
【【区块链】新一轮强监管下币圈机构众生相：有的转移市场 有的创新骗局】北京商报采访人员 孟凡霞 刘四红


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