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[晨财经]附案例、处理方案，紧急通知！务必小心该国客户与订单

[晨财经]附案例、处理方案，紧急通知！务必小心该国客户与订单
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近期 ， 很多国内进出口公司称在与肯尼亚等公司进行外贸出口业务时 ， 遭遇贸易欺诈 ， 导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港 ， 产生高额滞港费 ， 或货物被提走但未支付货款 ， 企业损失惨重 。
近期案例归纳如下 ， 再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为 。
01
典型案例
国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同 ， 并指定中信保担保 。 A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口（货物的收货人在乌干达） ， 并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行 。
但当货款已经到期 ， B公司既不付款也不提货 。 因此 ， A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还 ， 但对方银行退回的提单是彩色打印件 ， 而非正本提单 。
但A公司通过中信保提供的方式联系B公司时 ， B公司反映并没有和A公司签订合同 。
因此 ， A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同 。
02
典型案例
国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系 ， B公司向A公司发询盘 ， 自报总部详细情况 。
A公司报请国内当地出口信用保险公司核准 ， 最终与B公司签订两批出口合同 ， 并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司 。
A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天 ， 并把提单直接邮寄给B公司联系人 。
瑞士公司收到提单后表示 ， 这两批货均不是他们所定 ， 怀疑是冒充他们的诈骗行为 ， 并称肯尼亚公司与其没有任何关系 。
03
典型案例
国内A公司经介绍 ， 与一家美国B公司联系人沟通 ， 与B公司签订出口合同 。 合同约定把货物发给肯尼亚分公司 ， 到蒙巴萨港 。
B公司联系人邮件确认由美国总公司付款 ， 付款条件为0A60天 。 在A公司发完第一批货后 ， 对方又追加了一批货 。
在A公司开始催第一批货款时 ， 对方回复正在申请VISA,货款要到美国公司去支付 ， 并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人 ， 由该联系人一起安排付款 。
对方多次拖延付款 ， 后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了 ， 暂时无法付款 ， 后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款 。
A公司此事感觉事情不妙 ， 立即委托其他客户来肯了解情况 ， 发现声称的肯尼亚分公司地址正确 ， 但无法找到这个公司 。
04
【[晨财经]附案例、处理方案，紧急通知！务必小心该国客户与订单】此类诈骗手法相似性
1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业（或其子公司）名义 ， 在乌干达境内注册中介公司 ， 利用其知名度及信息资料行骗 ， 伪造文件、签章及职员身份 ， 签订虚假合同 。
2、采用高风险支付方式交易 。 利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理 ， 要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易 ， 提货后拒不付款甚至失联 。
鉴此 ， 建议国内相关企业与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕 ， 注意以下几点：
一、避免以上述高风险付款方式进行交易 ， 尽量采用信用证方式支付以降低风险；
二、谨慎选择贸易伙伴 ， 仔细甄别外方信息 ， 多渠道方了解对方资信状况 ， 包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息；
三、案件发生后 ， 及时采取适当法律手段维护自身权益 ， 如向及时中国国际刑警组织报案等 ， 并委派人员到货物所在地办理货物退运或转运 ， 尽量将损失降至最低 ， 并向主管部门及使馆经商处反映情况 。


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