经纬、小米等众多投资方从积木盒子撤退 疑似利用空壳公司搞自融( 二 )
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数据显示 ， 截至4月7日 ， 平台累计交易量593.51亿元人民币 ， 累计用户数449.94万 。 据积木盒子2019年年报显示 ， 截至2019年12月31日 ， 平台借贷余额40.22亿元 ， 逾期金额1303.26万元 。
但是宣布转型之后 ， 积木盒子迟迟没有出台兑付方案 ， 多地出借人开始维权 ， 3月20日数百投资人围堵积木盒子CEO谢群 。 谢群签下协议承诺在3月31日前出台正式的兑付方案 。
有积木出借人建的公众号发布的消息显示 ， 有出借人报案或已被北京朝阳经侦受理 。
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随着积木盒子情况急转直下 ， 众多投资方也开始纷纷撤退 。
今年1月21日 ， 企查查信息显示 ， 经纬中国合伙人万浩基、熙金资本创始合伙人郭佳退出积木盒子董事名单 ， 3月30日 ， 小米科技创始合伙人洪锋也退出了董事名单 。
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据时代周报报道 ， 积木盒子出借项目底层资产涉及多个云南公司 ， 且这些公司的法人代表、高管 ， 注册地址、联系电话等企业信息高度雷同 ， 疑是积木盒子为自融而集中注册的空壳公司 。
公开资料显示 ， 积木盒子的法人代表董骏 ， 曾经是云南中铭融资担保有限公司以及其控股股东恒信悦华（北京）管理咨询有限公司的法人代表 。
有出借人表示 ， “特别是在2020年1―2月期间 ， 积木盒子向这些空壳公司发出大量借款 ， 并在2月15日宣告平台转型 ， 关闭所有回款通道 。 ”
《网络借贷信息中介机构业务活动暂行管理办法（征求意见稿）》中 ， 自融行为作为P2P平台的“十二条禁止行为”的首条行为被列出 。
3月30日 ， 积木盒子发布转型兑付方案征求意见稿 ， 根据分期兑付方案 ， 预计每周可以完成1次兑付 ， 预计2年内完成本金的兑付 。 本金完成兑付后 ， 根据最终实际回款数据 ， 制定利息兑付方案 。
平台将协调股东资源 ， 引入第三方资产管理公司 ， 募集资金来进行资产收购 ， 作为平台正常兑付方案的补充 ， 此部分募集到的资金将优先给部分有困难的用户进行兑付 。
平台出借人也可以将其通过平台出借的全部债权及权益转让给平台 ， 由平台按照签约出借人的在投本金的全部金额 ， 按照金额1:1的比例 ， 将其置换为签约出借人间接持有集团公司股权 。
针对病困家庭、防疫一线家庭等特殊人群 ， 平台将通过各种渠道募集资金 ， 交由资管公司 ， 建立“特群人群关爱基金” ， 对这部分人群进行优先收购债权的工作 。 如资管公司在收购过程中 ， 基于市场行为 ， 导致不能全额收购的部分 。 平台将优先协调实物商品来补充兑付 。
积木盒子强调 ， 征求意见稿仅供出借人参考 ， 不代表最终的正式兑付方案 。
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积木盒子与品钛集团关系剪不断理还乱
积木集团兄弟公司品钛集团定位为金融科技解决方案供应商 ， 2018年10月正式登陆纳斯达克 。 2018年品钛集团收入为10.53亿 ， 净利润为217万 。 2016年和2017年品钛集团分别亏损了2.01亿和0.85亿 。
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