【江苏】江苏苏州：警惕丨近期，异常群体性开卡的预警
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4月2日左右 ， 交通银行太仓中心支行陆续有多名群众共同或先后在交通银行网点申请开立个人银行账户的情况 。 4月3日上午 ， 我局高新区派出所掌握该情况后 ， 立刻展开调查 。
经调查 ， 部分群众是经亲友介绍加入微信群“魔数指导群” ， 群内有专人对加入的群众进行洗脑 ， 指导群众至交通银行开立个人银行账户 。
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异常群体性开卡相关情况
群内专人用以下几点作为理由 ， 催促群众尽快办理个人账户：
（1）央行数字货币或将于今年5月份开始运行;
（2）中国正为首个数字货币做准备 ， 2020数字新时代即将到来；
（3）CCTV报道中国将迎来特大历史机遇 ， 数字货币将造就大批富翁；
（4）中国人民银行确认与私人区块链数字钱包机构合作；
（5）2020广东跨年：王福重揭开央行数字货币与区块链的秘密；
（6）在数字时代 ， 区块链是互联网的第二个时代 ， 财富来了 。
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针对群体及办理时出现的情况
办卡群众偏老龄化 ， 大部分皆是60-70岁的老人 。
办卡时 ， 老人单独或由推荐其办卡的人陪同至交通银行各网点申请开立个人银行账户 ， 在申请开户过程中 ， 单独的老人会频繁使用微信与他人交流 。
当银行工作人员询问群众办卡用途时 ， 前期参加的群众会以“XX理财群”、“凤凰魔术币”、“XX新能源项目投资”、“XX创业基金发放”等为由 ， 后期加入的群众会称自己用、家人打钱、他人转账、工资款、工程款项等 ， 口径高度一致 。
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办卡后极有可能会出现的状况
群众办卡后 ， 自行将手机号、身份证号以及银行卡号公布在指导群内 ， 群内管理员会将群众拉至另一个学习群内以方便后期操作 。
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【【江苏】江苏苏州：警惕丨近期，异常群体性开卡的预警】
警方提醒
此类微信指导群可能以投资或传销的方式 ， 诱骗不明情况群众集中办理银行卡、开通高转账额度网银业务 ， 存在冒用他人身份信息、非法买卖银行卡及银行卡信息、利用银行卡及网银业务实施电信网络诈骗、洗钱等风险 。
为保障资金安全 ， 请广大市民提高警惕 ， 拒绝非常规利益诱惑 ， 非确实需要则不要开设多余的银行账户 ， 避免踏入投资、传销陷阱 。
来源：太仓警方
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