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[投资]28天收益11%以社交新零售之名行庞氏骗局之实？大地云仓涉嫌非法吸存多人被捕( 四 )


大地云仓向仓掌柜提供“7天”、“14天”和“28天”相对“标准化的产品” ， 那么它又是如何做到能够保障这些“代销”的产品恰好就是“7天”、“14天”和“28天”卖掉的呢？只能有一个解释 ， 那就是大地云仓将投资者的资金汇入了一个“资金池” 。
多位投资者也向《每日经济新闻》采访人员证实 ， 他们投资的钱都进入了户名为“福建张氏天天惠网络科技有限公司”账户 。 而进入这个账户的方式 ， 更是来者不拒 ， 既可以支持银行转账、信用卡刷卡 ， 还可以支持微信、支付宝转账 。
基于上述诸如东西贵、无法提现的情况下并未给投资者发货、将投资者的资金汇入一个资金池中 ， 种种迹象都表明这是一个以后来投资者资金去填补之前投资者资金的古老骗局——“庞氏骗局” 。
对于大地云仓的这个“新零售”外衣下的“庞氏骗局” ， 一位知乎网友提了一句经典的话：“这游戏有个名称叫‘跑得快’ ， 早进入早退出的很容易赚到钱 ， 但能进来的多少有点贪心 ， 很多人想再多赚点利息 ， 觉得自己不会是最后倒霉的 ， 等退出晚了只能被割韭菜 。 ”
套路：“拉拢背书”、“荣誉满身” 在高额收益的诱惑之外 ， 大地云仓同样也试图找人为自己背书 。
据陈橙向采访人员提供的资料显示 ， 2019年6月18日“大地云仓2019年启航战略峰会”上 ， 厦门某银行支行行长为大地云仓送上寄语“惠百姓、富万家” ， 并与张志强合影留念 。
而该银行行长的这张合照被大地云仓方面大肆宣传 ， 这也直接导致了投资者方面“有银行行长说话”这样的认识 ， 进而放松了警惕 。
《每日经济新闻》采访人员也向该行发出了《采访函》 ， 要求该行核实上述说法是否准确 ， 是否与大地云仓有业务往来 ， 业务的具体内容为何？该行回复称：“因涉及该企业的相关案件已移交公安机关侦查 ， 具体信息请以公安机关调查的结果为准 。 ”
除了找人背书之外 ， 张氏网络也十分重视宣传自己的“合法”、“诚信”形象 。
宣传PPT显示 ， 张氏网络的名头很多 ， 包括获得“2019年度全国优秀诚信企业家”称号、“众信验证示范企业”、“诚信示范单位”、“中国信用领军企业”及“全国优秀诚信企业家”等多种荣誉与称号 。
值得注意的是 ， 据《汏地云仓受骗者申诉书》显示 ， 早在2015年~2017年的时候 ， 张志强就参与了四川绵阳大圣电子商务有限公司（下称“绵阳大圣”）的非法集资诈骗活动 ， 并且担任的就是福建地区的大区总监 。 张楠给《每日经济新闻》采访人员出示了相关疑似张志强出席绵阳大圣活动的视频及照片 。
图片来源：投资者提供
而张楠在2月17日大地云仓发出相关通告 ， 表示与银行“集付系统”对接成功 ， 可增加提额至两万后 ， 又追加了8万多的投资 ， 张楠朋友亦“抢单”了20万 。
2月24日 ， 张氏网络发布的《关于汏地云仓提现业务调整通告》显示 ， 若大额提现 ， 需购买“特惠价”4万/台的“售货机” ， 提现额度均自动匹配售货机（具体数量以系统显示为准） 。
张楠为了将本金提出来 ， 3月2日用余额兑换了3台售货机总花费12万 ， 但仅能在2号与3号各提1万 ， 4号即宣布不能提现 ， 售货机亦没有发货 。 值得注意的是 ， 售货机的收款户名为福建智慧工匠信息科技有限公司 ， 该公司即上述张志强、张少雄控股的四家公司之一 。
（实习生李子健对本文亦有贡献）
每日经济新闻


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