【和讯名家】Forex列入警告黑名单，涉嫌套牌欺诈，FMA将外汇公司Horse
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近日 ， 新西兰金融市场监管局（FMA）发布了最新投资风险预警 ， 将一家名为“HorseForex”的零售外汇及差价合约经纪商列入警告黑名单 ， 因该公司涉嫌套牌欺诈 。
FMA在公告中指出 ， 建议投资者在与HorseForex交易之前谨慎行事 ， 该公司透过www.aus.top和www.horsegroup.top两个网站招揽客户 ， 这两个网站的运营主体分别为HorseGroupHKLimited和HorseforexPTYLimited 。
鉴于此 ， FMA认为 ， HorseForex具有欺诈性特征 ， 并且在官方网站上错误地宣称与新西兰授权公司HorseGroupLimited有关系 。 HorseForex在新西兰不受监管 ， 也不受FMA的授权许可 。 “我们注意到该公司网站提到的监管机构‘NewZealandFinancialSupervisoryAuthority’根本不存在 。 ”
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（来源：FMA）
FMA公告称 ， HorseGroupLimited的董事对FMA表示 ， 该公司与HorseForex以及上述两个网站没有任何关联 。
汇商传媒（Forexpress）在上述两个官网看到 ， 页面基本一致 ， 并主要以华人为主要目标客户 。 值得关注的是 ， 该公司官网已删除了有关接受新西兰监管的信息 ， 并宣称是澳大利亚ASIC授权许可 ， AFSL号码为330757 ， 不过这监管号却是AlphaSecurities所拥有 。
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HorseForex两个官网页面
【【和讯名家】Forex列入警告黑名单，涉嫌套牌欺诈，FMA将外汇公司Horse】正如我们此前提到 ， 零售外汇经纪商在新西兰仍处于发展阶段 ， 因此选择新西兰零售外汇经纪商进行交易之前 ， 仍需要进行事前的尽职调查 。 这一点是不可或缺的环节 ， 因为新西兰外汇行业仍存在不少令人愤慨的欺诈和投资索赔案件 。
在新西兰 ， 零售外汇经纪商必须受到监管机构有效监管 ， 当然也有不少不受监管的经纪商 ， 在新西兰本土拿一个注册号 ， 去中国等东南亚国家拓展业务 。 这种情况是十分普遍的 ， 如果出现一些不利的情况 ， 投资者也无法获得监管机构的保护 。
作为与中国经贸关系紧密相连的新西兰 ， 近两年来 ， FMA加大了对外汇、差价合约、加密货币等衍生品投资公司的监管力度 ， 曝光了一系列涉嫌监管信息虚假宣传 ， 其中不少来自中国资本运营的公司 。
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