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「」10 倍配资！警方侦破特大荐股诈骗案( 二 )


据余杭公安介绍 ， 目前公安机关已初步查证受害人400余人 ， 被骗资金2000余万元 。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施 ， 案件仍在进一步侦办中 。
各地陆续端掉非法荐股团伙
早在2018年7月 ， 证监会官网就曾挂出"警惕互联网‘非法荐股’风险"的公告 ， 提醒广大投资者对各类"荐股"活动保持高度警惕 。
「」10 倍配资！警方侦破特大荐股诈骗案
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彼时 ， 证监会列出以下几种类型的"非法荐股"：
第一 ， 不法分子通过微信（公众号、朋友圈、添加好友）、微博、论坛、股吧、QQ等 ， 以"大数据诊股""推荐黑马""专家一对一指导""无收益不收费"等夸张性宣传术语 ， 或者鼓吹过往炒股"业绩" ， 招揽会员或者客户 。
第二 ， 投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后 ， 有自称"老师""专家""股神""老法师"的人 ， 以传授炒股经验、培训炒股技巧为名 ， 实际上向投资者非法荐股 ， 以获得"打赏费""培训费"或者收取收益分成等方式牟利 ， 也有的不法分子先免费推荐股票 ， 然后借机邀请投资者加入"内部VIP群"或"VIP直播室" ， 宣称有更专业的"老师"提供更高端的服务 ， 并以各种名目收取高额服务费 。
第三 ， 不法分子以"荐股"为名 ， 实际从事其他违法犯罪活动 ， 如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单 ， 指挥投资者同时买卖股票 ， 涉嫌操纵市场 ， 或者诱骗投资者参与现货交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易 ， 牟取非法利益 。
此后 ， 证监会还曾提醒警惕以"投资者教育"为名的非法荐股活动 。不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销"投资者教育"课程 ， 在投资者购买"投资者教育"课程后 ， 让投资者下载其炒股软件 ， 在软件中开户并转入炒股资金 ， 按"老师"的指导操作 ， 但充值容易提现难 ， 投资者很难拿回本金 。
然而 ， 仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引 。2019年以来 ， 全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案 ， 套路均十分类似 。
2019年6月 ， 德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙 ， 共捣毁10处诈骗窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人60人 ， 扣押作案电脑138台 ， 手机166部 。
该团伙通过打电话拉投资者进群的方式 ， 诱导受害人下载"某融资融券"平台的软件 ， 并通过"指导老师"反相荐股的方式导致投被害人持续亏损 ， 从而牟利 。
2019年7月 ， 浙江长兴警方成功破获一起特大系列荐股类诈骗案件 ， 在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人 ， 涉案总价值达2000余万元 ， 受害多达千余人 。
从手法上看 ， 犯罪团伙招聘多名主管、业务员 ， 冒充证券公司大肆发展客户建群 ， 并用多个账号冒充股票"老师"、"助理"、"客户"在群内烘托氛围骗取股民信任后 ， 诱导股民下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股 ， 以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗 。
2019年9月 ， 武汉警方破获一起特大荐股诈骗案 ， 共抓获涉案人员92名 ， 受害人涉及全国各地1800余人 ， 涉案金额达9000余万元 。
该团伙以炒股交流、投资理财为名 ， 诱骗受害人进入虚假网上股票交易平台 ， 再以"内幕消息"、"名师荐股"为由 ， 伺机诈骗 。"股票交易平台"系虚假平台 ， 受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户 ， 而是直接转入骗子的私人账户 。诈骗团伙通过"推荐股票" ， 令受害人不断"亏损" 。由于欺骗性强 ， 受害人往往以为自己的钱亏进了股市 ， 所以鲜有报案者 。
类似的案例还有许多 ， 同样的套路 ， 络绎不绝的受害人 ， 说到底仍是投机心理作祟 。以"荐股"的关键字查询 ， 中国裁判文书网显示 ， 近年来相关刑事案件文书数量呈逐渐增加之势 ， 2016年-2019年文书数量分别为7份、18份、22份、49份 。


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