宁波日报■"小案件"牵出"洗钱"犯罪产业链 宁海公安一网打尽
中国宁波网采访人员 王晓峰 徐挺 通讯员 周国亮
今天上午 ， 宁海县公安局通报一起最新破获的电信网络诈骗案件——擒获近50名犯罪嫌疑人 。 与以往不同的是 ， 侦破的这起案件精彩之处 ， 不仅在于打掉了一个诈骗团伙 ， 还将其中关联的“洗钱”犯罪产业链给端了 。
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去年11月20日 ， 宁海县大佳何镇的一名吴姓男子报警 ， 称网上有人以“提供上门服务”为由先后骗走他8000余元 。
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“这是一起网络招嫖诈骗案件 ， 这类诈骗多伴有团伙性、延伸性 。 ”办案民警说 ， 警方接到报警后立即进行研判 ， 发现被骗钱款先是流到了所在地为河北保定的牛某银行账户 ， 之后又流向海南儋州 。
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这一细节引起了民警的高度关注 ， 很有可能这起案件背后另有团伙 。 警方因此组建专案组 ， 派人前往河北保定侦查 。 这一查可不得了 ， 警方发现了一个以牛某为首的负责“洗钱”的犯罪团伙 。 这个团伙专为骗子服务 ， 为他们提供收款二维码、银行卡账号 ， 将诈骗来的钱财“洗”白 ， 收取6%—20%的好处费后 ， 返还给骗子 。
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“我们对资金往来进行了梳理 ， 关联出一大批实施诈骗、洗钱的儋州籍嫌疑人 。 ”民警说 ， 至此案件的脉络进一步清晰 ， 原来这是一条已形成产业化的“诈骗—洗钱”犯罪链条 ， 目的是为了规避来自公安机关的打击 。
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今年3月8日 ， 专案组在河北保定抓获以牛某为首的犯罪嫌疑人9名 。 3月25日 ， 专案组又远赴海南儋州实施抓捕 ， 并在接下来的几天内先后抓获涉案人员40人 ， 扣押非法财产52万余元 。
【宁波日报■"小案件"牵出"洗钱"犯罪产业链 宁海公安一网打尽】通过进一步审讯 ， 警方成功破获诈骗案件百余起 。 至此 ， 由报案人吴某牵出的系列诈骗案件全部告破 。 目前 ， 涉案人员已押回宁海 ， 相关案件正在有序办理中 。
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