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老板■广州海珠警方侦破一宗虚构交易诈骗430万元货款案

南方网讯（采访人员/刘灏 通讯员/郑何平 张毅涛）疫情发生后 ， 不少商家企业的生意受到影响 ， 个别不法分子抓住商家急切寻求商机、稳定经营的心理实施诈骗 。 对此 ， 海珠警方进一步强化护航复工复产 ， 结合“飓风2020”等专项行动 ， 严打侵害企业商家合法利益的违法犯罪 。 近日 ， 海珠警方侦破一宗以虚构交易手段诈骗商家430万元货款案 ， 目前 ， 犯罪嫌疑人廖某（男 ， 29岁）已被警方依法刑事拘留 。
在海珠区某大型专业市场开档做生意的刘老板经人介绍 ， 结识了自称某大公司采购员的廖某 。 廖某称有稳定的布料供应、销售渠道 ， 希望刘老板与其合作 。 考虑是熟人介绍 ， 且投资回报利润丰厚 ， 刘老板与廖某开始了合作 。
随后的投资合作进展顺利 。 廖某每天都能为刘老板拉到很多订单 ， 日均交易额在10万元左右 。 刘老板接单发货后 ， 廖某也会很快协调下单采购的商家结算货款 。 但到了疫情发生前后 ， 廖某便开始拖延结算货款了 。
对于拖延结算货款的问题 ， 廖某以大家的生意和资金都受到疫情影响等各种借口推脱 。 刘老板虽然不悦 ， 但看到身边不少同行已经很难接到订单 ， 而廖某却仍能天天如常给自己拉到采购订单 ， 于是也只好默默忍受 。
不过 ， 随着被拖欠的货款数额越来越大 ， 刘老板终于坐不住了 。 他开始仔细翻查账目 ， 并根据廖某提供的采购订单信息 ， 联系了多家下单采购的布行 ， 结果却发现这些布行并未通过廖某下单采购 。 廖某提供的采购订单中 ， 有大部分都是伪造的虚假订单 ， 总金额达430余万元 。
刘老板立即通过朋友和生意伙伴多方打探寻找廖某 ， 结果发现其已经失联 ， 于是报警 。
接报警后 ， 海珠警方立即对嫌疑人廖某展开追查 。 虽然廖某已在案发后刻意躲藏 ， 但民警依托智慧新警务 ， 还是很快便查找到他 。 民警通过电话联系对廖某开展法制教育 ， 最终其迫于压力 ， 于4月12日到公安机关投案 。
经审查 ， 廖某交代 ， 其因平时花钱大手大脚 ， 后来又沉迷赌博 ， 导致入不敷出 ， 债台高筑 。 为了能继续过奢侈的生活以及偿还债务 ， 他利用刘老板在疫情期间急于寻求订单的心理 ， 在日常生意往来中虚构交易事实 ， 在采购单中塞入伪造订单 ， 并利用他人的银行账号冒充采购商的账号 ， 诱骗刘老板转账430余万元 。 其诈骗来的钱款 ， 大多用来买豪车、还赌债和支付日常的高消费 ， 挥霍一空 。
目前 ， 海珠警方正对该案件作进一步侦办 。
警方提醒广大商家：复工复产正当时 ， 商务合作及项目投资前 ， 一定要深入考察 ， 多方考证 ， 首先核实合作对象或投资项目的资质 ， 以免给不法分子可乘之机 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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