【贵州长安网】一个对公账户可卖1500元！贵州纳雍警方揭秘银行账户买卖内幕
【【贵州长安网】一个对公账户可卖1500元！贵州纳雍警方揭秘银行账户买卖内幕】
2020年4月19日 ， 随着高某、苟某平、卢某海等3名嫌疑人被贵州纳雍警方抓捕并刑事拘留 ， 一起组织开设、贩卖银行账户犯罪团伙案告破 ， 此案涉案资金往来1000余万元 。
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据纳雍县公安局刑侦大队民警胡警官介绍 ， 警方监测到纳雍县境内高某办理对公账户流水异常后依法传唤高某 ， 高某如实供述利用虚假身份办理公司 ， 在农行、建行分别办理对公账户 ， 将每套对公账户以1500元价格卖给苟某平 。
苟某平是六盘水钟山区人 ， 随即被警方抓获 。
经查 ， 高某卖给苟某平的账户开户的企业信息与经营范围不实 ， 疑似虚假企业 。 通过对资金流的核查 ， 账户在开通后短时间内就迅速开启使用 ， 且资金汇入地全在境外缅甸 。 高某为法人的公司是一个小公司 ， 刚刚开通的新账户 ， 怎么可能有这么多境外的大笔业务？
进一步核查后 ， 警方发现这批异常对公账户资金流转高达上千万元 ， 高某和苟某平涉嫌组织开设、贩卖银行账户犯罪团伙浮出水面 。
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民警侦查发现 ， 由高某、苟某平、卢某海等人扮演为公司法人、监事、财务、中间人 ， 开设贩卖对公账户 ， 并将开通的对公账户以1500元到2000元每套卖出 ， 主要卖向缅甸 。 2019年9月至12月 ， 共贩卖出售20余套对公账户的账户资料 。
随后 ， 纳雍警方将为逃避打击长期居住在云南省昆明官渡的卢某海抓获 。
警方依法冻结高某、苟某平、卢某某等3名嫌疑人开设的20余个对公账户 ， 这些账户涉案资金往来达1000余万元 。
目前 ， 嫌疑人高某、苟某平、卢某海被纳雍警方依法刑事拘留 。 案件还在进一步侦办中
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