【交易】如果拿500万现金去银行存，银行会调查钱的来历吗？( 二 )
如果500万资金来源不合法 ， 那是有可能被移送给相关司法部门的 。
目前很多人都不会把大量的现金拿在手里 ， 很多人都是通过银行存或者放在其他机构上面的 ， 如果大家一下拿500万的现金去银行存款 ， 这个可疑度确实是非常大的 。
【【交易】如果拿500万现金去银行存，银行会调查钱的来历吗？】如果大家平时都只是几千块钱 ， 几万块钱来往 ， 突然一下冒出500万的现金 ， 肯定会引起监管部门的高度重视 ， 如果监管部门通过追查你名下各种资产和账户来往之后 ， 发现你存在一些可疑活动 ， 那反洗钱中心就会要求你提供相关的证明 ， 你资金的来源的合法性 ， 如果你不能提供充足的证据证明你这笔钱来源是合法合理的 ， 那反洗钱中心就有可能会把你移交给检察院 ， 由检察院深入去调查你是否会构成犯罪行为 ， 如果最终确定你参与到洗钱等犯罪活动了 ， 500万是违法所得 ， 那是会构成犯罪而被判刑的 。
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