3000530亿惊天大骗局！声称投3000赚3万 却害惨了15万人！终于判了，代言人竟是这位大明星( 二 )
而收购禾商所则是关键一步 。 2016年7月 ， 王文俊指使他人以讯通公司名义全资收购禾商所 ， 将宝利来平台挂在名称和经营范围均经省金融办报备禾商所名下进行交易 ， 对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台 。 在此之后 ， 宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加 。
而最大的骗局则是王文俊等人宣称的10倍增值空间 。
王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价 ， 虚构所发售的原始资产包具有10倍增值空间 ， 承诺资产包价格涨至10倍时由公司向会员回购 ， 推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则 ， 诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利 ， 通过认购原始资产包及入金参与平台交易 。
实际上 ， 公司10倍回购不可能无限存在 。 为达到持续吸收、占有会员资金的目的 ， 王文俊等人先后斥巨资雇佣两支操盘团队 ， 通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水 ， 采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度 ， 造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象 ， 吸引会员大量投入资金 ， 并根据指示在资产包涨幅趋近10倍时用虚拟资金回购 。
经查明 ， 王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金 ， 而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台 ， 以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节 ， 给会员造成账面资产持续盈利的假象 ， 会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付10倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用 。
套路三：网上商城推促销
原来竟是骗钱补亏空
可泡沫终究会被戳破 ， 为此 ， 王文俊等人还用了其他招数来“拆东补西” ， 设立网上商城继续骗取资金 。
经查明 ， 2016年12月 ， 为骗取资金兑付宝利来平台会员出金 ， 王文俊等人联系他人成立易通公司 ， 设立易通商城网上交易平台 ， 向宝利来加盟商和会员发布积分充值促销奖励活动 ， 即现金充值按1比3获取积分后还可按70%比例循环使用积分 ， 以充值返利的高额回报非法集资 。
同时 ， 宝利来平台的账户资产按1比3平移为易通商城积分 。 2017年6月 ， 王文俊等人在易通公司设立玉之家商城积分兑现平台和模式 ， 但通过讯通公司账户返还兑现1%的比例后未能持续兑付 。 同年8月 ， 为兑付易通商城积分和宝利来平台会员出金 ， 王文俊等人上线运行新版易通商城 ， 以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱 ， 吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店 ， 继续骗取资金 。
法院查明 ， 各被告人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下 ， 分工合作、相互配合 ， 共同实施上述犯罪 。
前情回顾：2018年已被警方查处
曾找范冰冰代言
根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案情通报 ， 2018年5月30日 ， 萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 ， 对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施 。 
图片
2019年1月23日 ， 萧山警方发布案情通报 ， 当天王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉 ， 另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉 。
2020年1月17日至19日 ， 杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案 ， 杭州市人民检察院派员出庭支持公诉 ， 26名辩护律师到庭参加诉讼 。
另据《中国经营报(博客,微博)》2018年报道 ， 三三集团系企业玉茶坊相关人员向采访人员证实 ， 范冰冰曾代言该品牌 ， 协议两年一签 ， 已经签过两次 。 在该报道中 ， 采访人员另获得一份《代言形象授权书》显示 ， 无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司 ， 授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日 。
推荐阅读
- 这是新骗局！石家庄已经有孩子被骗，家长警惕！
- 格隆汇|华电福新（00816）私有化复牌股价直飙60%，已经提前两天大涨
- 格隆汇APP|已经提前两天大涨，华电福新（00816）私有化复牌股价直飙60%
- 扬子晚报“充值返现另送苹果手机”骗局 骗去一中学生7万多元
- 向东向南看|著名的水油骗局，“原理”被查明之后，故事主人公后来怎么样了？
- 钱端|理财，本世纪最大的骗局：又一知名平台疑似崩盘，6000万资金化为泡沫！
- 天津 智力扶贫结出“天大”硕果 甘肃省宕昌县400名村医结业
- 天津智力扶贫结出“天大”硕果 甘肃省宕昌县400名村医结业
- 钱江晚报?15天大的宝宝喝奶窒息被困车流中！一场生命接力开始了
- 秘乐|“秘乐魔方” 圈钱套路步步升级，视频骗局层出不穷！