漏报@因资金交易信息漏报严重等多项违规 农业银行被罚430万
中华网财经讯 ， 5月9日 ， 银保监会行政处罚信息公开表显示 ， 农业银行存在资金交易信息漏报严重；信贷资产转让业务漏报；贸易融资业务漏报等多项违法违规行为 ， 被罚款合计430万元 。
（银保监罚决字〔2020〕12号）行政处罚信息公开表显示 ， 农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
（一）资金交易信息漏报严重；
（二）信贷资产转让业务漏报；
（三）贸易融资业务漏报；
（四）分户账明细记录应报未报；
（五）分户账账户数据应报未报；
（六）关键且应报字段漏报或填报错误 。
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（银保监罚决字〔2020〕11号）行政处罚信息公开表显示 ， 农业银行存在以下违法违规行为：
（一）"两会一层"境外机构管理履职不到位；
（二）国别风险管理不满足监管要求；
（三）信贷资金被挪用作保证金；
（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理 。
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【漏报@因资金交易信息漏报严重等多项违规 农业银行被罚430万】依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定 ， 农业银行被罚款合计430万元 。
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