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百利来2020年如何精明挑选海外/离岸公司注册地？( 二 )


百利来小提醒：随着 CRS 越来越成熟 ， 及银行承担风险的增加 ， 做正规生意的客户请务必重视审计报告 ， 该花的钱一分不要少 。 注册海外/离岸公司 ， 境外投资备案不可少！
百利来提醒您投资海外需要在所在地区的商务部（局）进行申请境外投资备案ODI 。
对外投资备案（核准）对象主要分为三种：
1、设立最终目的地企业需备案（核准）
为掌握对外投资资金真实去向 ， 同时也有利于政府部门为对外投资企业提供精准服务和保障 ， 《暂行办法》明确对外投资备案（核准）实行最终目的地管理原则 ， 进行“穿透式”管理 。
根据《暂行办法》规定 ， 除另有规定的以外 ， 对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体 ， 按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资 ， 在境外设立（包括兼并、收购及其他方式）企业前 ， 应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料；符合法定要求的 ， 相关主管部门为其办理备案或核准 。
这里所述的企业为最终目的地企业 ， 最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地 。 这就是所谓的最终目的地管理原则 。
2、空壳公司不备案（核准）
穿透性管理意味着对于最终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会 。 具体而言 ， 就是对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司 ， 管理部门均不予备案或核准 。
3、最终目的地企业再投资不备案（核准）
【百利来2020年如何精明挑选海外/离岸公司注册地？】同时 ， 这种管理不是无限穿透 ， 最终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴 ， 无需办理对外投资备案或核准手续 。


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