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犯罪嫌疑人■2019年度公安机关“猎狐行动”十大典型案例发布( 二 )


汪某、许某集资诈骗案
据浙江省杭州市公安局滨江分局立案侦查 ， 犯罪嫌疑人汪某伙同许某 ， 以其实际控制的某公司名义 ， 向1万余名受害人非法集资人民币100余亿元 。 经查 ， 上述部分资金被汪某用于购买房产、高档轿车等 。 2018年7月 ， 汪某、许某先后潜逃境外 。 2018年12月 ， 公安部“猎狐行动”工作组从古巴将许某缉捕押解回国 。 2019年5月 ， 汪某在墨西哥被当地执法部门抓获并遣返回国 。
施某某等人跨境制售假烟案
据上海市公安局静安分局立案侦查 ， 犯罪嫌疑人施某某等人在柬埔寨租用厂房 ， 伙同某烟草印刷公司退休职工王某某 ， 招募数十名工人印刷国内知名品牌香烟包材；同时 ， 从境内买入散烟 ， 在柬埔寨制假工厂包装成品后 ， 非法运入境内销售 ， 涉案金额逾亿元 。 2019年1月 ， 公安部组织上海公安机关赴柬埔寨开展工作 ， 协助柬警方先后抓获施某某、王某某等13名制假犯罪嫌疑人 ， 捣毁生产、仓储窝点2处 ， 缴获制假流水线3条 ， 以及一大批制假设备和假冒国产品牌卷烟 。 与此同时 ， 收网行动在国内同步开展 ， 共抓获犯罪嫌疑人34名 ， 捣毁一批制假窝点 ， 彻底摧毁了该跨国制、贩、销假烟网络 。 同年1月30日 ， 柬埔寨执法部门将施某某等13名犯罪嫌疑人及部分证物移交中国警方 。
刘某合同诈骗案
据山东省济南市公安局历城分局立案侦查 ， 犯罪嫌疑人刘某在境外成立公司 ， 与受害单位签订合同 ， 约定为受害单位代转铁矿石运费45.1万美元给某船务运输公司 ， 但刘某在收到受害单位的信用证付款后 ， 未履行合同将信用证转给指定公司 ， 而是在境外银行变现 ， 造成受害单位经济损失360万元人民币 。 案发后 ， 刘某逃往澳大利亚 。 “猎狐行动”开展以来 ， 公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位强化侦办工作 ， 补充完善证据材料 ， 并及时通报澳方执法部门 ， 提请澳方开展遣返调查 。 经中澳执法部门不懈努力 ， 2019年12月14日 ， 澳方将刘某遣返回国 。
赵某某非法吸收公众存款案
据河南省洛阳市公安局洛龙分局立案侦查 ， 犯罪嫌疑人赵某某伙同姬某某等5人 ， 通过其控制的2家公司 ， 在未经金融监管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下 ， 以投资韩国酒店为名 ， 以年收益18%高息和每月支付资产收益为诱饵 ， 并对外公开宣传 ， 共向400余人非法吸收资金1.17亿元 。 案发后 ， 赵某某、姬某某先后逃往韩国 。 2017年6月 ， 公安部向韩国提出引渡赵某某、姬某某等6人的请求；2018年4月 ， 韩方抓获姬某某等5人并于同年5月将其引渡回中国 ， 赵某某漏网潜逃 。 2018年11月 ， 法国警方依据红色通报将赵某某抓获 ， 公安部随后向法方提出引渡请求 。 2019年5月 ， 法方批准引渡；同年7月3日 ， 公安部“猎狐行动”工作组将赵某某押解回国 。 至此 ， 该案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案 。
梁某某职务侵占案、合同诈骗案
据广东省深圳市公安局罗湖分局立案侦查 ， 梁某某担任深圳市某公司原董事长期间 ， 利用职务之便 ， 借城中村旧改项目之机 ， 先后与14家房地产开发商分别洽谈合作开发旧村改造项目 ， 签订合作开发协议书、意向书 ， 骗取各开发商诚意金、订金、进度款、借款等 ， 共计人民币7.89亿元 。 此外 ， 指使公司财务人员将1100余万元人民币转入其所控制的账户 ， 非法占为己有 。 2015年9月 ， 梁某某潜逃到新加坡 。 “猎狐行动”开展以来 ， 公安部“猎狐行动”办公室指导广东公安机关强化案件侦办工作 ， 完善相关证据材料 ， 商请新加坡执法部门对梁某某开展调查 。 2019年4月 ， 新方裁定将其遣返回中国 ， 公安部“猎狐行动”工作组随即将其押解回国 。
魏某某职务侵占犯罪案
据天津市公安局东丽分局立案侦查 ， 犯罪嫌疑人魏某某在担任天津某公司经理期间 ， 利用职务之便 ， 先后与6家单位签订药品购销协议 ， 将价值400余万元人民币的药品低价销售 ， 并将货款据为己有 。 2005年3月 ， 魏某某逃往境外 。 “猎狐行动”开展以来 ， 公安部“猎狐行动”办公室指导天津公安机关加强线索排查 ， 开展缉捕工作 。 2019年5月 ， 伊拉克警方成功将魏某某抓获 ， 公安部随后向伊方提出引渡请求 。 10月23日 ， 伊法院批准引渡；12月11日 ， 伊警方派员将魏某某押送回中国 。 该案是中国首次从伊拉克引渡犯罪嫌疑人 。


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