江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

信息■建设银行员工贩卖客户信息年入30多万 只是黑产链条第一环

中华网财经讯 ， 继中信银行泄露脱口秀演员王越池(艺名"池子")个人交易明细曝光之后 ， 日前 ， 建设银行员工因参与黑色产业链、售卖客户个人信息被逮捕 。 建设银行这名员工供述 ， 根据双方达成"合作"协议 ， 他每查询1条银行卡相关信息 ， 即可获利80~100元不等的报酬 。 光凭这一黑色收入 ， 建设银行员工年收入就超过30多万元 。
最近 ， 淮安警方发现 ， 多个QQ账号可付费查询公民个人信息 。 经查 ， 犯罪团伙已形成规模化黑色产业链 ， 民警奔赴9省12市 ， 抓获26名嫌疑人 ， 涉案金额2000多万 。
信息■建设银行员工贩卖客户信息年入30多万 只是黑产链条第一环
文章图片

早在2019年6月 ， 有人在网上通过QQ等通讯工具公开出售银行卡相关信息 ， 包括银行卡对应的卡主身份证号码、电话号码、余额甚至交易流水 ， 引起了警方注意 。
警方注意到 ， QQ群内昵称为"建行"、"在野"、"金融"等多个QQ号 ， 长期在各个QQ群内发送广告 ， 声称只要提供银行卡号或者身份证号 ， 就可以查询到相关银行卡使用人的身份信息、电话号码、余额甚至交易记录 。 民警还发现 ， 群内成员与这些QQ号私下交易 ， 获得的信息又快又准 。
一位男子王某称 ， 在一个偶然的机会 ， 他发现与银行卡相关信息售价动辄几百元 ， 且需求量很大 ， 于是他转行当起了"信息贩子" 。 接下来 ， 他根据客户需要查询的不同银行卡 ， 对应不同的上线查询渠道 ， 并以经济利益诱惑 ， 将建设银行一名员工拉下水 。
建设银行这名员工供述 ， 根据双方达成"合作"协议 ， 他每查询1条银行卡相关信息 ， 即可获利80~100元不等的报酬 。 光凭这一黑色收入 ， 建设银行员工年收入就超过30多万元 。
【信息■建设银行员工贩卖客户信息年入30多万 只是黑产链条第一环】上述建设银行员工还称："只知道售卖个人信息的做法违背银行的规定 ， 不知道这种做法会违法 。 "
一般来讲 ， 像建行这名员工这样处在贩卖信息黑产链的第一环 ， 他再联系中间商 ， 为了安全起见 ， 银行"内鬼"联系的中间商一般只有一到两人 ， 中间商下面还有各种分销商 ， 层层代理 ， 形成一个以银行"内鬼"为源头、大量中间商为中介 ， 通过网络勾结、贩卖银行卡的相关身份证、电话号码、余额、交易记录的网络犯罪团伙 。
淮阴分局网安大队大队长朱延亮称 ， 因为层级很多 ， 所以越到产业链的末端 ， 信息的价格越高 ， 从"内鬼"到销售末端 ， 一条信息的价格可能翻上数倍 ， 除了犯罪风险 ， 没有其他成本 ， 利润非常高 。
淮阴警方称 ， 目前 ， 26名犯罪嫌疑人已被移交检察机关提起公诉 。


    推荐阅读


    上一篇：『丰巢』丰巢终于道歉，但五毛钱还是收，为啥菜鸟可以免费丰巢就要收钱？

    下一篇：科技部科技给我们生活带来多大改变？权威答案来了