为境外赌博洗钱，经初步核算涉案金额超过2亿元，潘某群等13人
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民警现场调查取证 
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查获大量作案工具
为谋取私利 ， 电商平台网店竟成了网络等犯罪资金的“洗白”渠道 。 5月18日 ， 南安市通报 ， 该局破获一起利用“第四方支付平台”为、诈骗等犯罪违法支付结算服务的案件 ， 经初步核算涉案金额超过2亿元 。
搭建“第四方支付平台” 为境外
5月11日下午 ， 南安市抽调网安、经侦大队和梅山、罗东、洪梅派出所的警力 ， 分成7个抓捕小组分赴晋江、德化等地和南安各乡镇 ， 先后抓获犯罪嫌疑人蔡某黎、林某耿、黄某强、潘某群等13人 ， 扣押电脑设备10台、部、银行卡30余张、余张及其他作案工具一批 。 到案后 ， 蔡某黎、林某耿、黄某强、潘某群等对涉嫌帮助信息网络犯罪活动和涉嫌非法经营等的违法犯罪事实供认不讳 。
据介绍 ， 该团伙于2019年年中开始作案 ， 至案发时初步认定涉案金额达2亿余元 。 涉案资金基本用于境外 ， 各层级人员在犯罪过程中获得一定比例的抽成 ， 仅第的电商平台犯罪嫌疑人就获利数十万元 。
目前 ， 13名嫌疑人均被刑事拘留 ， 案件正在进一步审理中 。
网店沦为作案工具 5名店主被刑拘
据办案民警介绍 ， 所谓的“第四方支付平台”指的是未获得国家支付结算许可 ， 违反国家支付结算制度 ， 依托正规第三方支付平台 ， 通过大量注册商户或个人账户、非法搭建的支付通道 。 “第四方支付平台”不同于以往的、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源 ， 人员在电商平台网店以刷单虚假交易的形式充值赌资 ， 造成网购的假象 ， 资金再由网店流向“第四方支付平台”资金去向较难掌控 。
本案中 ， 犯罪嫌疑人蔡某黎等人了支付平台 ， 而以黄某强为首的六人犯罪团伙通过该平台 ， 以技术手段将赌客的赌资虚构为电商平台网店交易 。 当警方等机关追查该笔赌资去向时 ， 交易记录显示为赌客在电商平台网店购买了某件商品 。 因此 ， 该案中戴某伟等5名网店者涉嫌帮助信息网络犯罪活动、买家公文罪 ， 也被刑事拘留 。
警方提醒 ， 一些电商网店经营不善 ， 被犯罪团伙拉拢 ， 参了信息网络犯罪、非法经营犯罪等 ， 因此触犯法律、面临刑罚 ， 得不偿失 ， 值得警醒 。 同时 ， 一些大学生或市民缺乏社会经验 ， 将个人身份证随意交由他人办理工商营业执照和网店 ， 被用以违法犯罪 。 一旦案发 ， 身份证的主人将第一时间被警方查处 ， 影响个人征信 ， 甚至涉及犯罪 ， 损失巨大 。
本文相关词条概念解析：
【为境外赌博洗钱，经初步核算涉案金额超过2亿元，潘某群等13人】平台
【为境外赌博洗钱，经初步核算涉案金额超过2亿元，潘某群等13人】平台又名《平台：自媒体时代用影响力赢取惊人财富》 ， 是全球自媒体营销泰斗迈克尔·哈耶特的里程碑之作 。 2013年10月1日 ， 由中央编译出版社出版发行 。 书籍介绍了在当今市场要想获得成功 ， 必须拥有两个战略资产：让人欲罢不能的产品和有效平台 。 托马斯·纳尔逊出版公司前首席执行官、现任董事会主席迈克尔·哈耶特以本书为指南 ， 引领读者从无人问津的台下幕后一步一步成功走进崭新的传媒世界 。 展示那些畅销书作家、演说家、企业家、音乐家以及其他具有创造能力的人们如何独辟蹊径 ， 在当今激烈竞争的市场赢得顾客 。 哈耶特是经验之谈 。 他本身就是世界顶级博客作者之一 ， 拥有大量微博粉丝 ， 其巨大并且日益扩张的平台正是他成功开展写作、演讲和咨询业务的基础 。
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