资金杭州一涉跨境洗钱团伙被捣毁 涉案资金上亿元
中新网杭州6月4日电(采访人员 张斌 实习生 胡丁于)4日 ， 采访人员从杭州滨江公安经侦部门了解到 ， 警方日前成功捣毁一个涉及跨境洗钱、组织赌博的犯罪团伙 ， 涉案资金上亿元 。 截至目前共抓获犯罪嫌疑人8人 ， 退赃400余万元 。
据介绍 ， 今年3月 ， 警方对在办网贷案件转移资金线索进行分析研判时发现 ， 有关平台实际控制人陆某于2018年3月至8月间将大量资金转移至部分境外账户 。 经过追踪 ， 抓获犯罪嫌疑人李某某 。
李某某交代 ， 自己与他人合谋 ， 网罗大量空壳公司为陆某控制的网贷平台提供洗钱服务 ， 并向境外赌场转移资金 。 经调查 ， 嫌疑人通过“地下钱庄”汇入境外赌场资金1亿余元 。
经分析研判 ， 警方掌握涉嫌洗钱及跨境赌博犯罪团伙及成员分布 。 今年5月6日 ， 警方分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕 ， 目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人 ， 组织跨境赌博嫌疑人4人 。 经过审讯 ， 警方突破嫌疑人心理防线 ， 迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款 。
目前 ， 该案还在进一步调查中 。 (完)
（责任编辑：李显杰 ）
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