洗钱杭州一涉跨境洗钱团伙被捣毁 涉案资金上亿元
中新网杭州6月4日电(记者 张斌 实习生 胡丁于)4日 ， 记者从杭州滨江公安经侦部门了解到 ， 警方日前成功捣毁一个涉及跨境洗钱、组织赌博的犯罪团伙 ， 涉案资金上亿元 。 截至目前共抓获犯罪嫌疑人8人 ， 退赃400余万元 。
据介绍 ， 今年3月 ， 警方对在办网贷案件转移资金线索进行分析研判时发现 ， 有关平台实际控制人陆某于2018年3月至8月间将大量资金转移至部分境外账户 。 经过追踪 ， 抓获犯罪嫌疑人李某某 。
李某某交代 ， 自己与他人合谋 ， 网罗大量空壳公司为陆某控制的网贷平台提供洗钱服务 ， 并向境外赌场转移资金 。 经调查 ， 嫌疑人通过“地下钱庄”汇入境外赌场资金1亿余元 。
经分析研判 ， 警方掌握涉嫌洗钱及跨境赌博犯罪团伙及成员分布 。 今年5月6日 ， 警方分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕 ， 目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人 ， 组织跨境赌博嫌疑人4人 。 经过审讯 ， 警方突破嫌疑人心理防线 ， 迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款 。
【洗钱杭州一涉跨境洗钱团伙被捣毁 涉案资金上亿元】目前 ， 该案还在进一步调查中 。 (完)
推荐阅读
![[综艺节目]早应该被停播的几个综艺节目，不仅内幕让人气愤，甚至还误导青少年](http://img88.010lm.com/img.php?https://image.uc.cn/s/wemedia/s/2020/4d71220ab187d1a1594708332a467e22.jpg)
- 杭州|杭州女子离奇失踪，网红蜂拥直播没有基本同理心｜新京报快评
- 杭州这名男子酒后太疯狂，持刀追砍民警！
- 杭州女子失踪前活动轨迹|还原杭州女子失踪前活动轨迹去过哪里？杭州女子失踪案件最新消息
- 冰箱|杭州失踪女子邻居：民警来过两次，冰箱的每一格都打开检查
- 灵异|杭州女子神秘失踪：有多少围观“灵异”的伪柯南？
- 河南商报|杭州一男子被中介谩骂：买不起房去买坟墓好了！发帖后发现不少人有过相同经历
- 浙样的生活|杭州一姑娘去万松书院相亲角，回来说再也不会去了……
- 厕所|杭州一小伙出于好奇，竟进入女厕干了这事……
- 没吃早饭就转账2000，杭州美女主播给“白马王子”汇了166万！终于等到机场相见日
- 杭州一年轻姑娘惊慌跑出厕所：“快！帮我看监控，有人偷拍！”