金斧子配资|又见“虚拟货币”骗局！发展传销会员65层 正规军何时来？
北京联盟_本文原题：又见“虚拟货币”骗局！发展传销会员65层 正规军何时来？
近日 ， 山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书 。
“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义 ， 发展传销会员10万余名 ， 涉案资金高达3亿余元 。 该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪 ， 被检察院提起公诉 。
至案发 ， “iBank智能钱包”传销平台 ， 发展传销会员65层 ， 共吸收数字货币ETH(以太坊)36万个、BTC(比特币)593个、XRP(瑞波币)4291万个 。 按平台运营期间 ， 各数字货币行情最低值计算 ， 累计金额为3亿元 。
无独有偶 ， 5月19日 ， 中国裁判文书网公布发布“亚元”特大传销终审裁定书 ， 累计发展会员23万余人 ， 累计吸纳资金近8亿元 。 作为亚元传销组织负责人 ， 兰新民因犯组织、领导传销活动罪 ， 判处有期徒刑八年六个月 ， 并处罚金人民币三百万元 。
两起骗局背后的虚拟货币乱象
据山东省枣庄市薛城区人民检察院对外的起诉书显示 ， “iBank智能钱包”平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛 ， 以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵 ， 诱使会员注册充值 ， 此后以拉人头发展下线的方式吸纳传销资金 。
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(截图来自：12309中国检察网)
在“iBank智能钱包”的一则营销推广中对数字货币EOC石油宝做出特别说明：石油宝EOC能实施捕捉各交易所数据及行情分析 ， 实时进行智能套利交易 ， 而且一对一对标东帝汶石油总公司原油 ， 通过开采进行收益利润分成 。 并在合适的时机自行启动交易 ， 结合多种套利方式可以完全不受价格涨跌影响 ， 解决了人工套利的各种弊端和风险 。
而在“亚元传销案”中 ， 兰新民等人则通过网站平台以发行“亚元币”虚拟货币为名 ， 要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格 。 据天眼查显示 ， 兰新民、欧阳鸿于2015年5月成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司(下称亚文仓亚元) ， 建立“亚元”虚拟资产的网上交易平台 ， 兰新民持股51% ， 欧央鸿持股49% 。
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(截图来自：中国裁判文书网)
成立初的亚元曾标榜以“互联网+文化艺术品+金融产品数字货币”三合一的发展新模式托起中华民族文化复兴和文化强国之梦 ， 并立下要将“亚元”打造成国际商业流通当中最具潜力的数字货币的豪言壮志 。
【金斧子配资|又见“虚拟货币”骗局！发展传销会员65层 正规军何时来？】2017年12月份 ， 亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台 。 平台主要包括亚元钱包和亚元资产钱包 。 会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分 ， 文旅钱包可以用来交易 ， 可以提现 ， 可以用来购买文旅资产 ， 文旅资产的价格每天在不断上涨 ， 可以挂单出售 。
乱象不仅发生在规模较小的虚拟货币平台上 ， 曾经的宇宙第一交易所FCoin也面临着大崩盘 。 2018年凭借“交易挖矿”模式迅速走红 ， 以最高日交易额300亿元冲进全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停摆 。 今年2月17日晚间 ， 交易平台Fcoin公告称预计无法兑付 ， 规模介于7000-13000BTC(折合人民币约8.8亿元) 。
上周币圈更是动荡不断 。 PIEXGO披萨狗、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路” 。 虽然各家平台纷纷澄清 ， 称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现 ， 但币圈水深众所周知 ， 一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑 。
虚拟货币在国内一直都是监管的高压地带 ， 监管层也有明确的红线标准 ， 平台如果跑路 ， 受害者如何进行维权？
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