凤凰网河南综合|邮储银行平顶山市分行开展反洗钱法律法规培训
为进一步加强我行反洗钱工作人员专业素质 ， 切实提高员工履职能力 ， 推动我行2020年反洗钱工作再上新台阶 ， 我行于6月2日开展了反洗法律法规培训,本次培训以视频会议形式进行,特邀我行法律顾问河南金豫事务所尚会芳律师进行授课 。 参培人员有市分行、各县（市）市支行主管行长、各部室负责人及反洗钱联络员、二级支行支行长、营业主管、新入职员工等130余人参加 。
【凤凰网河南综合|邮储银行平顶山市分行开展反洗钱法律法规培训】
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尚会芳律师首先从案例出发 ， 讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析 ， 以此警示行内员工远离洗钱犯罪；其次讲解了金融机构反洗钱相关制度 ， 使参会人员再次学习了规章制度 ， 对反洗钱相关要求有了更深的认识；最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务 ， 如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等 ， 并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果 ， 被监管部门给予高额处罚 ， 以此引起反洗钱从业人员的重视 。
近年来人民银行对各金融机构反洗钱工作要求日益增高 ， 处罚逐年加大 ， 在监管机构要求日益严峻、客户维权意识增加的大背景下 ， 我行所面临的反洗钱工作环境也更加严峻 ， 需要进一步加强培训学习 ， 与时俱进 ， 把握工作重点 。
此次培训得到了市分行的高度重视 ， 培训期间纪律良好 。 通过培训 ， 使参会人员的反洗钱工作技能得到了提高 ， 取得了显著成效 。 同时 ， 本次培训也是响应省分行“反洗钱培训月”活动的重要举措 。 (周晓明)
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