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利用“跑分”兼职挣钱？背后竟藏巨大洗钱黑幕，涉案金额达30亿元

近日 ， 河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人11人 ， 捣毁窝点8个 ， 涉案资金达30亿元 ， 冻结涉案金额6800余万元 。
利用“跑分”兼职挣钱？背后竟藏巨大洗钱黑幕，涉案金额达30亿元
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2020年2月20日 ， 接群众举报 ， 保定警方在顺平县一小区内 ， 将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获 。 然而在现场摆放着的120余部手机及大量银行卡却引起了办案民警的注意 。 保定市公安机关将其列为“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件 ， 组织精干力量成立专案组 。 经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对 ， 逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上线窝点 。
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然而 ， 网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点 ， 他们为干扰公安机关侦查 ， 在账户金额达到一定数额后会利用现代通信、金融工具 ， 将涉案资金拆分转移 ， 分散警方注意力 ， 这给取证工作增加了不少阻力 。 通过海量数据挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条 ， 并初步掌握了以张某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹 。
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5月20日 ， 专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕行动 ， 分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟新城 ， 将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某等5人抓获 。 5月24日 ， 办案民警在秦皇岛市将王某某等另外5名涉案人员抓获归案 。
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经查 ， 该犯罪团伙通过“赌客”（又称金主)—平台会员—跑分平台—赌博网站—“赌客”资金流转闭环路径 。 当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分 ， 该网站则将充值信息推送至“跑分平台” ， 在平台上发布资金流转订单 ， “跑分平台”的注册会员通过“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站 ， 由赌博网站为“赌客”添加用户积分 。 该犯罪团伙正是通过这一噱头 ， 宣称可以利用“跑分”兼职挣钱 ， 来钱快、回报高 ， 吸引了不少“赌客”投身其中 ， 涉案资金超30亿元 ， 形成极大的社会安全隐患 。
【利用“跑分”兼职挣钱？背后竟藏巨大洗钱黑幕，涉案金额达30亿元】利用“跑分”兼职挣钱？背后竟藏巨大洗钱黑幕，涉案金额达30亿元
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目前 ， 以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪 ， 被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步办理中 。
警方提示 ， 要注意保护个人隐私信息 ， 不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑 ， 更不要因为一时图利 ， 随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等 ， 以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具 。
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来源：央视新闻客户端


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