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独角金融|重拳打击恶意逃废债，团贷网案新进展：追缴57亿收回出借资金大增

独角金融|重拳打击恶意逃废债，团贷网案新进展：追缴57亿收回出借资金大增
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作者：叶青
来源：独角金融
维权的道路不平坦 。
2019年3月底 ， 东莞公安发布团贷网立案公告 。 现在距离团贷网立案已一年多 ， 数万投资人历经煎熬 ， 期待着能早日回款 。
6月15日 ， 东莞市公安局官方微信平台“东莞市公安局”发布了关于“团贷网”案件侦办和追赃挽损等工作的通报 。
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近半年追赃挽损成效显著
此次案情通报称 ， 截至6月14日 ， 累计追缴冻结资金57.01亿元 ， 及涉案股权和股票账户一批 ， 累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批 ， 累计收回平台出借资金37.34亿元 。
根据公开信息 ， 这是团贷网案发以来 ， 东莞公安发布的第16次案情通报 。 独角金融发现 ， 与2019年11月26日东莞公安局发布的第15次通报相比 ， 本次通报中累计追缴冻结资金、查封扣押房产、汽车 ， 以及累计收回平台出借资金等均有增加 。
尤其是累计收回平台出借资金有明显增加 ， 从之前的27.26亿元增加至37.34亿元 。 上一次案情通报数据的截至时间是2019年11月24日 ， 这一次截至时间是2020年6月14日 ， 相隔半年有余 。 也就是说 ， 这期间新增累计收回平台出借资金超10亿元 。
追赃挽损工作也确实是公安部门工作的重点之一 ， 之前已明确遵循的要求是“应追尽追、应缴尽缴” 。 独角金融注意到 ， 此次案情通报也大篇幅地介绍了追赃挽损工作的情况和措施 。
例如 ， 公安机关在持续敦促案件涉及的借款人依法履行还款义务 ， 提前或按时还款至指定收款账户 。 目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户 ， 对涉嫌犯罪的 ， 将依法追究刑事责任 。
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大力度打击恶意逃废债
根据最新的第16期案情通报显示 ， 东莞市有关部门已通过"信用中国(广东·东莞）”“信用中国（广东）”对逾期借款人发布六期催告 ， 已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信系统 。
独角金融注意到 ， 在去年11月底发布的第15期案情通报时 ， 东莞有关部门开展了3期催告 ， 涉及借款人仅4250人 ， 逾期信息报至征信机构 。
通过第15期、16期案情通报对比 ， 追赃挽损工作力度明显 。
此次案情通报还称 ， 公安机关继续核查并大力追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成和奖金等非法获利 。
公安机关还督促上述人员将款项退至东莞市公安局指定收款账户 ， 并到东莞市公安局“团贷网”专案组登记核实退缴金额等情况 。 对于及时退缴上述赃款的 ， 依法可从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的 ， 不作犯罪处理 。 对于拒不退缴或者拒不配合追缴的 ， 将依法追究法律责任 。
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曾经风光无限 ， 2019年突然暴雷
资料显示 ， 团贷网2012年正式上线 ， 是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台 。 团贷网曾宣称致力创建南方首家具有特色的高速、有效、合法的互联网金融借贷平台 。
2013年11月 ， 团贷网顺利完成股份制改造 ， 成为注册资本一亿元的股份制互联网金融公司 。
【独角金融|重拳打击恶意逃废债，团贷网案新进展：追缴57亿收回出借资金大增】团贷网完成三轮融资共计6.75亿元 ， 投资方涵括了风投系、国资系、创业系、上市系等机构 。 其中B轮2亿融资由九鼎投资领投 ， 巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投；C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿 。
2016年3月 ， 为更好适应市场发展 ， 团贷网投资进行了全面改组 ， 成为新三板企业光影侠旗下的全资子公司 。
启信宝显示 ， 团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司 ， 成立于2016年2月 ， 注册资本逾1亿元 ， 法定代表人唐军 。 官网资料显示 ， 截至2019年2月28日 ， 团贷网借贷总余额约145亿元 。
然而 ， 2019年3月27日 ， 东莞团贷网互联网科技服务有限公司实际控制人唐军、张林主动向东莞市公安局投案 。 东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 ， 并依法对“团贷网”实际控制人唐军、张林采取刑事强制措施 。
2019年4月1日 ， 据广东省东莞市公安局官方消息 ， 团贷网涉嫌非法吸收公众存款 ， 44名嫌犯已被刑拘 。 初步查明 ， “团贷网”设计虚假理财产品 ， 通过线上、线下推广 ， 向不特定投资人销售 ， 大肆非法吸收公众存款 ， 涉嫌非法吸收公众存款等罪 。
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连累小黄狗破产 ， 迅辉财富停业
团贷网暴雷后 ， 其实际控制人唐军控制的其他公司也受到牵连 。
2019年9月19日晚间 ， 上市公司派生科技发布公告称 ， 2019年4月 ， 受“团贷网”事件影响 ， 派生集团旗下小黄狗环保科技有限公司运营出现困难 ， 无法正常进行业务付款 。 截至2019年6月30日 ， 远见精密对小黄狗公司的应收账款约为3.54亿元（未经审计） ， 全部逾期 。
2019年7月 ， 小黄狗公司正式向法院申请破产重组 ， 相关事宜正在法院的指导下推进 。 而入股的迅辉财富管理有限公司 ， 也因团贷网事件处于停业状态 。


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