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投资谎称“国家项目”低投资高回报 这个诈骗团伙栽了！15人落网，涉案资金近千万元

□河南法制报记者 张东 特约记者 李勇
近年来 ， 一些犯罪分子紧跟时事热点 ， 以大众知晓的“脱贫攻坚”“一带一路”“中国梦”等项目投资为由进行诈骗 ， 由于参与门槛低、承诺回报丰厚 ， 大量不明真相的群众上当受骗 。
近日 ， 开封市公安局顺河分局就侦破一起这样的案件 ， 在开封市公安局刑侦支队及相关业务部门的通力配合下 ， 成功抓获以张某、李某、周某为首的犯罪嫌疑人15人 ， 冻结资金近千万元 。
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编造“国家项目”多人“投资”被骗
“国家最新的热点是什么 ， 他们就编造与之相应的项目 ， 让他们的谎言看起来更真实可信 。 ”6月11日 ， 在接受河南法制报记者采访时 ， 开封市公安局顺河分局刑事侦查大队一中队中队长韩富说道 。
“我年初在亲戚劝说下 ， 加入了一个国家投资项目的微信群 ， 并且投入1万多块钱参与国家西部大开发、产业扶贫的项目 ， 可过去这么长时间了什么回报都没有 ， 这1万多块钱也拿不回来 ， 我是不是上当了？”今年4月 ， 市民董某来到顺河分局向民警讲述了自己的困惑 。
听了董某的讲述 ， 民警意识到她确实是被骗了 ， 随即展开调查 。 据董某介绍 ， 她加入微信群后 ， 发现群主经常发布一些国家最新政策解读、国家大型投资项目介绍 ， 最低的投资项目甚至“一天只需一元钱” 。
“交500元成为会员 ， 参与国家项目投资获得高额福利 ， 如此低劣荒唐的谎言 ， 却有人相信 。 ”民警介绍 ， 经过初步调查 ， 在开封市像董某这样参与投资群被骗人员就有数十名 ， 全省有上百人 ， 且多系中老年人 ， 开封市公安局立即成立专案组对该案立案侦查 。
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建微信群发展会员非法敛财近千万元
经过深入侦查 ， 民警查明嫌疑人张某联合嫌疑人李某、周某等注册了多个空壳公司 ， 打着“云数贸张健”的旗号招摇撞骗 ， 通过组建微信群发展会员 。 他们规定 ， 凡是新入群的人员需交500元投资金作为“门槛费” ， 若介绍一位新人入群则可以得到50元奖励 ， 根据“综合业绩”还可以获得勋章、物质奖励或一辆红旗轿车 。
靠着群成员的互相介绍 ， 入群人数越来越多 ， 他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息 ， 让受害人走入“精准扶贫”“一带一路”“北斗股权”等虚假项目投资圈套 ， 并深信不疑 ， 产生一夜暴富的幻想 。 该诈骗团伙自2019年以来 ， 发展微信群会员20余万人、核心部人员70余人 ， 非法敛财近千万元 。
“他们分为董事长、董事长核心助理、微信群会员三个层级进行管理 ， 投资额达到董事长核心助理级别后 ， 可以建立自己的团队发展会员 ， 收取‘门槛费’从中获利 。 这些诈骗分子及幕后操纵者称自己为‘杀猪人’ ， 而他们发展的各级代理被称为‘大猪头’ ， 替诈骗分子发展下线 ， 而受害群众就成了他们的‘提款机’ 。 ”办案民警介绍 。
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深挖彻查幕后黑手诈骗团伙被一网打尽
警方最终锁定了湖北武汉的张某为真正的“幕后黑手” ， 今年才20岁出头的张某 ， 却是个“资深”诈骗嫌疑人 ， 曾在一家电信诈骗公司“上班” ， 掌握了较为详尽的诈骗套路 。
全面掌握了该诈骗团伙的情况后 ， 案件进入收网阶段 ， 待武汉“解封”后 ， 13个抓捕小组立即踏上征程 ， 分别赶赴到全国13个城市 ， 同时开展抓捕行动 ， 经过实地调查 ， 确定了各个嫌疑人所在的位置 。
5月7日7时许 ， 抓捕行动正式开始 。 民警来到张某租住的小区 ， 发现张某已离开 ， 面对民警的询问 ， 其室友说话支支吾吾 ， 神情紧张 ， 十分可疑 ， 经进一步确认 ， 原来此人是该案主要嫌疑人之一 。 通过询问 ， 民警得知张某此时在女朋友家 。 在当地公安和社区工作人员的帮助下 ， 民警成功在其女友租住小区将张某抓获 。
随后 ， 李某、周某等15名主要嫌疑人相继落网 ， 警方冻结涉案资金近千万元 ， 查扣豪车3辆 。 至此 ， 这个打着投资“国家项目”旗号 ， 宣称“低投资高回报”的诈骗团伙被成功打掉 。


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