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勾结美国诬陷孟晚舟！汇丰银行崩塌倒计时：入场洗钱、涉毒涉恐( 二 )


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汇丰成功的秘诀是什么？
香港金融业的崛起很大因素是因为它充当了中国大陆和西方世界的中介 ， 这其中汇丰是很重要的机构 ， 本质上 ， 汇丰银行的立身之本在于把亚洲新兴国家和全球老牌市场相连接 ， 然后作为中间商赚差价 。
其实说起来 ， 汇丰也是金融市场的“游牧民族” ， 从出生开始 ， 这个银行就面临着三个终极问题的拷问：
我是谁？
从哪里来？
到哪里去？
为什么会这样？都是胎里带的基因在起作用 。
从一开始 ， 他们打算把总部设立在上海 ， 但最终选择了香港 ， 面对战争和各种外部风潮的影响 ， 他们曾8次讨论过要不要搬迁总部 。
这背后是股东对亚洲业务摇摆不定的态度 ， 很像一棵“墙头草” 。
有时候 ， 他们把自己看成是一家中国的银行 ， 毕竟 ， 他们最核心、最赚钱的业务都在中国 ， 但本质上 ， 他们觉得自己是一家欧洲银行 ， 英美政府的政策对他们影响很大 ， 他们的管理层中充满了英式精英人物的傲慢 ， 他们要处理的 ， 不仅仅是金融业务 ， 还有不少复杂的东西 ， 比如英国政府对于香港的复杂态度 。
所以 ， 你会看到他们很摇摆 。 1997年 ， 时任董事长说 ， “当夜幕降临时 ， 我们会成为一个属于中国的银行 。 ”但转头 ， 公司又开始大力度拓展不算熟悉的美国业务 ， 寻找另一个支点 ， 内心的焦虑是显而易见的 。
不管怎么摇摆 ， 从公司经营层面看 ， 汇丰是成功的 。
【勾结美国诬陷孟晚舟！汇丰银行崩塌倒计时：入场洗钱、涉毒涉恐】从设立至今 ， 没有哪一年是亏损的 ， 即便是2008年 ， 一堆银行破产 ， 汇丰还能抽出身来为金融体系提供流动性 ， 在香港 ， 他们是“压舱石”般的存在 ， 长期稳健的投资组合中 ， 都不能少汇丰的名字 。
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如果沿着这个路子走下去 ， 那就真没什么可说的了 。
吊诡的是 ， 就像一个年年被评“三好生”的学霸 ， 模范了好多年 ， 有一天突然开始无恶不作 ， 你真搞不清他是基因突变还是吃错了药 ， 也可能 ， 那只是他的本性 ， 不过是以前掩盖得好 。
比如最近十几年 ， 汇丰银行的“黑历史”就多得有点骇人 ， 还基本都是美国人揪出来的 。
● 2007年 ， 墨西哥的金融监管部门发现大笔可疑资金往来于汇丰 ， 一调查发现 ， 这种交易已经存在了7年 ， 那这些钱是干什么的呢？
墨西哥人查了半天决定和稀泥 ， 2011年 ， 他们以违反《反洗钱法》为名 ， 认为他们在反洗钱措施上存在缺陷 ， 罚了汇丰3000万美元 。
不过美国人的独立调查结论完全不同 。
他们认为：汇丰不是反洗钱不力 ， 而是银行自己参与洗钱 。
● 美国人认为 ， 过去20年间 ， 汇丰与恐怖组织、贩毒集团存在非法交易约为2.5 万笔 ， 涉案金额约160亿美元 。
调查报告长达335页 ， 细数了汇丰银行及其子公司与涉恐金融实体进行交易、通过飞机及装甲车向伦敦运输大量不明来源的美金和利用开曼群岛分行为墨西哥毒枭、俄罗斯黑手党进行洗钱等各种违法犯罪活动 。
汇丰墨西哥在开曼群岛的分支机构拥有数万个幽灵账户 ， 这些分支机构没有办公楼 ， 没有柜台 ， 没有员工 ， 账户连客户信息都没有 ， 但服务很优质 。
汇丰的客户不仅有毒贩 ， 还有恐怖组织 ， 像沙特的拉吉哈银行与恐怖组织有来往 ，该行高层也是“基地”组织的早期捐款人 ， 汇丰英国总部表面上要求各分行断绝同拉吉哈银行的业务往来 ， 但又默许各分行自行决定 。
于是 ， 汇丰美国向拉吉哈银行提供了10亿美元融资 ， 汇丰香港向拉吉哈银行提供港币服务 。
什么钱都要挣 ， 不服不行啊 。
勾结美国诬陷孟晚舟！汇丰银行崩塌倒计时：入场洗钱、涉毒涉恐
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再后来 ， 美国要求汇丰银行首席合规官戴维·巴格利参加听证会 ， 他承认 ， 四年前自己就知道墨西哥70%的贩毒洗钱活动是通过汇丰进行的 ， 但他只是合规官 ， 权力有限 ， 没有控制力 。
其实 ， 这也就是说 ， 汇丰的高层一直知道真正的交易到底是什么 ， 只不过愿意睁一只眼闭一只眼 ， 赚钱就好了 。
因为这事 ， 美国罚了汇丰19.2亿美元 ， 还威胁要吊销它在美国的营业执照 ， 在一系列的恐吓之后 ， 美国司法部每年都要给汇丰派驻一群“监控人员”对其业务进行审查 。
当然 ， 在被媒体指出出卖华为之后 ， 这也成了汇丰甩锅的借口 。 他们说 ， 这些调查人员能获取资料 ， 所以自己是无辜的 ， 不过就像任正非说的 ， “汇丰自始至终都知道实际的情况” 。 这只是他们惯用的伎俩而已 。
为了赚钱 ， 这家银行在野路子上的操作也越来越多：
? 2014年11月 ， 因存在操纵全球外汇交易市场行为 ， 被英国金融行为监管局和美国商品期货交易委员会共处以6.18亿美元的罚款；
? 2015年2月披露的一份调查显示 ， 2005年至2007年间 ， 汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元资产；


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