泰国|泰国警方逮捕5名中国人，涉嫌APP放高利贷，月流通额过亿
北京联盟_本文原题：泰国警方逮捕5名中国人 ， 涉嫌APP放高利贷 ， 月流通额过亿
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泰国警方在芭堤雅逮捕了涉嫌经营高利贷业务的5名中国人 ， 他们利用手机应用程序“True Cash Pro”非法发放贷款 ， 收取过高的利息 。 泰国有关当局说 ， 这家公司有大约1万名借款人 ， 每月有超过1亿泰铢（约2286万人民币）通过无照贷款流通 。
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【泰国|泰国警方逮捕5名中国人，涉嫌APP放高利贷，月流通额过亿】
泰国经济犯罪抑制司召开新闻发布会通报 ， 这次逮捕是在应用程序使用者提出大量投诉后进行的 。 投诉包括高额利息、骚扰和使用收债公司来催款 。 警方在接到投诉后开始调查这一网络金融犯罪 。 一些人报告说 ， 他们在电话中受到骚扰和威胁 ， 被要求支付22~28%的利息 。
警方展开调查后追查到了芭堤雅的一栋大楼 。 6月21日 ， 警方对该楼进行了突击搜查 ， 现场逮捕了5名中国公民 ， 分别是姚某、王某、于某、郎某和宋某 ， 他们被控参与了经济犯罪 。 警方从现场没收了11台笔记本电脑 ， 11台台式电脑和35部手机 ， 作为证据 。
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调查显示 ， TRUE CASH PRO在犯罪时可谓非常谨慎 。 在过去3-4个月中经常搬迁办公室 ， 使其难以被追踪 。
而财务路径显示 ， 公司资金被转移到很多个帐户 。 错综复杂 。 根据使用性质将存款账户分为多个组 ， 即接受转帐的帐户、向客户转贷的帐户、系统中增加资本的帐户、分享利益的账户等 。
警方查封了与两家公司有关联的6家不同银行的31个账户 ， 冻结存款总额2200万泰铢（约503万人民币） 。
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高利贷自然免不了收债环节 ， TRUE CASH PRO 仍然不免俗聘请了第三方公司来收债 。 这个环节隐藏了更多罪恶 。 根据调查 ， 曼谷Chokchai 4的这家收款公司也被指控涉嫌参与了这一犯罪 。 通过每月从大约5000名应用程序客户那里收债 ， 如果可以全额收回贷款 ， 每单获得580泰铢（约133人民币）报酬 。
至于涉案人员 ， 不止被逮捕的5名中国人 ， 还有很多中国人参与其中 ， 兼任执行人员、经理和客户顾问等各种职务 。
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暹罗飞鸟提醒：有很多关于“在泰国买房能贷款吗？”的询问 ， 简单回答：目前不能 。 首先 ， 2018年前可以贷给中国人的银行其实都是中资银行 ， 比如中银泰国、工银泰国 ， 早就被停止了 ， 目前它们只可以贷给在泰国有工作证和1年工资流水的 ， 罕有人符合条件 。 其次 ， 泰国本地银行没有任何一家贷款给中国人 。 最后 ， 新加坡大华银行广告是说可以贷给中国人 ， 条件却奇高到无人能及 ， 泰国房地产从业8年至今为止没有见过哪个大陆客户贷到过他家的款 。 实际情况就是贷不到款 。 目前谁卖房时还跟你保证可以在泰国贷款的 ， 亲们要了解清楚来源 ， 毕竟境外投资安全第一 ， 保值第二 ， 增值第三 。
主编 飞鸟 编辑 布朗 cony ﹡暹罗飞鸟（siambird）出品 ， 未附授权图严禁转载！
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