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安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元

安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元
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警方抓获犯罪嫌疑人 牛月 摄
中新网合肥7月1日电 (赵强 牛月)采访人员1日从安徽省来安县公安局获悉 ， 近日 ， 在公安部经侦局和安徽省公安厅的直接领导指挥下 ， 安徽滁州、来安两地公安机关协同作战 ， 一举破获“4.26”特大地下钱庄案 ， 这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件 ， 也是滁州历史以来首次 。 该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市 ， 资金交易量10亿余元 ， 警方共抓获犯罪嫌疑人14人 ， 扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张 。
【安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元】2020年初 ， 来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营 ， 发现一个非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索 。 4月26日 ， 滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查 ， 专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析 ， 关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息 。 经过抽丝剥茧的研判分析工作 ， 专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙 ， 该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台 ， 为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金 。
安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元
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涉案工具 牛月 摄
2020年5月中旬 ， 该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役 ， 5月21日 ， 公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动 。
5月22日 ， 由滁州市公安局指挥 ， 来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动 ， 成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某(男 ， 38岁 ， 河南省三门峡人) ， 以非法“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男 ， 40岁 ， 河南省三门峡人) ， 为网络赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男 ， 33岁 ， 四川成都人)等14名犯罪嫌疑人 。
截至目前 ， 在来安县公安局抓获的7名主要犯罪嫌疑人中 ， 5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施 。 此外 ， 通过发起云端集群战役 ， 陕西、四川、河南三地警方共抓获7人 ， 案件在侦办中 。 (完)


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