资金安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元
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警方抓获犯罪嫌疑人 牛月 摄
中新网合肥7月1日电 (赵强 牛月)采访人员1日从安徽省来安县公安局获悉，近日，在公安部经侦局和安徽省公安厅的直接领导指挥下，安徽滁州、来安两地公安机关协同作战，一举破获“4.26”特大地下钱庄案，这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件，也是滁州历史以来首次 。该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市，资金交易量10亿余元，警方共抓获犯罪嫌疑人14人，扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张 。
2020年初，来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营，发现一个非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索 。4月26日，滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查，专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析，关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息 。经过抽丝剥茧的研判分析工作，专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙，该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台，为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金 。
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涉案工具 牛月 摄
2020年5月中旬，该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役，5月21日，公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动 。
5月22日，由滁州市公安局指挥，来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动，成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某(男，38岁，河南省三门峡人)，以非法“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男，40岁，河南省三门峡人)，为网络赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男，33岁，四川成都人)等14名犯罪嫌疑人 。
截至目前，在来安县公安局抓获的7名主要犯罪嫌疑人中，5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施 。此外，通过发起云端集群战役，陕西、四川、河南三地警方共抓获7人，案件在侦办中 。(完)
【资金安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案 涉案金额高达10亿余元】
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