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银行杭州警银联动机制防范电信诈骗 近三年挽回群众损失6000余万元

【银行杭州警银联动机制防范电信诈骗 近三年挽回群众损失6000余万元】央广网杭州7月2日消息（记者李佳 曹文君 实习生张延 通讯员甘露 傅宏波 刘文逸）近年来 ， 杭州市公安局针对电信网络诈骗案件的发案特点 ， 与银行部门紧密配合 ， 建立联动机制 ， 进一步深化全市银行业防范电信网络诈骗活动 ， 取得了良好成效 。 近三年来 ， 全市各银行共劝阻成功520余起 ， 挽回群众损失6000余万元 。
其中 ， 今年1-5月份 ， 下城区银行共及时止损群众财产510余万元 ， 拦截涉电信网络诈骗案件9起 ， 特别是浙商银行 ， 在5月20日成功协助警方抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人 。
据了解 ， 5月20日中午 ， 戴某晶来到浙商银行杭州延安路支行 ， 对前几天挂失的一张自己名下的银行卡办理领卡业务 。 办理过程中 ， 柜员发现戴某晶的银行卡流水异常 ， 于是请营业部主管对戴某晶进行进一步询问 。 在询问更多细节时 ， 戴某晶神情紧张 ， 闪烁其辞 ， 漏洞百出 ， 并表示银行卡交易流水异常是因为自己开网店卖鞋的缘故 。 面对该名疑点重重的男子 ， 营业部主管建议其销卡 。 然而就在银行工作人员小蓝（化名）操作对其销卡时 ， 系统忽然显示该银行卡已于5月20日被公安机关提请司法冻结 。 随后 ， 营业部主管想方设法稳住嫌疑人戴某晶 ， 并趁机报警 。 武林派出所民警在接到报警之后 ， 第一时间启动和银行的应急联动机制 ， 同时迅速出警 ， 通过对讲机指令浙商银行延安路大楼保卫部加强出入口警戒 ， 最后成功抓获了该违法嫌疑人 。
记者了解到 ， 杭州市公安局经文保支队 ， 组织全市银行网点的柜员、大堂经理、网点保安员 ， 由市区两级公安经文保部门对其进行培训 。 培训后 ， 以“蓝袖标在行动”为标志 ， 以银行网点为主阵地 ， 佩戴统一的蓝色“劝阻员”袖标 ， 对前来办理开卡、转账、网银等业务的群众 ， 通过“四必问一签字”等方法进行宣传提醒 ， 建立“宣传提醒全覆盖、每旬案件通报、发案情况倒查、劝阻成功奖励、劝阻能手评比”等工作机制 。 下城“531”工作法就是其中一大亮点 。
下城区会同下城平安办成立防范治理电信网络诈骗案件联席机制 ， 并推出“531”工作法 ， （即：“5”五覆盖工作机制：银行金融行业全覆盖、企事业单位全覆盖、学校教育机构全覆盖、社区网格全覆盖、“武林大妈”全覆盖；“3”确定三类重点人群：掌握大量资金人员、公司财务人员、老年人为宣传重点 ， “1”着重对电信网络诈骗案件被害人见面走访） ， 形成全区一盘棋 ， 全员动员的浓厚氛围 。
特别是针对置于电信网络诈骗的前沿阵地的银行 ， 下城区加强相关银行的教育宣传：今年来对银行内部人员进行安全宣讲62次 ， 对临柜人员进行专项培训7场 。 要求银行在对广大群众办理业务过程中 ， 进行必要的询问 ， 扎牢安全的篱笆 。 同时建立属地安全与银行的应急联动机制 ， 对案发事件能第一时间响应 ， 第一时间处置 。


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