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#电信#电信诈骗嫌疑人在银行被抓，3位杭州90后姑娘立了大功！


#电信#电信诈骗嫌疑人在银行被抓，3位杭州90后姑娘立了大功！
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5月20日中午 ， 一个30来岁的男子来到浙商银行杭州延安路支行 ， 对前几天挂失的一张自己名下的银行卡办理领卡业务 。柜员小鲁（化名）接待了该男子 。 根据信息显示 ， 男子名叫戴某晶 。 在办理过程中 ， 小鲁发现戴某晶的银行卡交易流水有异常 ， 于是请营业部李主管（化名）对戴某晶进行进一步询问 。
“您的银行卡当天为什么办挂失?丢了?请问卡是什么时候在哪里丢的？”“是我前两天过生日的时候在游乐园开碰碰车时丢的 。 ”“可你的身份证上显示的生日并不是5月17日啊？”在李主管追问更多细节时 ， 戴某晶神情紧张 ， 闪烁其辞 ， 漏洞百出 ， 并表示银行卡交易流水异常是因为自己开网店卖鞋的缘故 。
“对不起 ， 您的银行卡账户有异常无法领卡 ， 建议您办理销卡 。 ”面对该名疑点重重的男子 ， 李主管建议其销卡 。
然而就在银行工作人员小蓝（化名）操作对其销卡时 ， 系统忽然显示该银行卡已于5月20日被公安机关提请司法冻结 。这个戴某晶果然有问题 。
李主管想方设法稳住嫌疑人戴某晶 ， 并趁机报警 。
此时 ， 戴某晶似乎觉察到了什么 ， 于是借故上洗手间想离开 。柜台操作人员小蓝以电脑系统正在处理、需要查询相关信息为由 ， 拖延住这名嫌疑人 。很快 ， 武林派出所民警出现在戴某晶面前 。就在几分钟前 ， 当武林派出所民警接到银行工作人员报警后 ， 在迅速出警同时 ， 已第一时间启动和银行的应急联动机制 。 通过对讲机指令浙商银行延安路大楼保卫部加强出入口警戒 。
在此次抓获过程中 ， 浙商银行充分展示了银行在应对突发事件的处置能力 ， 为公安机关成功抓获和刑拘该违法嫌疑人提供了有利支撑 。目前 ， 下城警方已对戴某晶依法采取刑事强制措施 。经警方进一步侦查 ， 已串并3省市5起电信网络诈骗案 ， 涉案金额近300万 ， 冻结戴某晶名下各类银行卡10余张 。武林派出所民警冯培雄介绍 ， 戴某晶涉及的电信网络诈骗案都是各种“杀猪盘“诈骗 ， 有打着谈感情的名头诈骗的 ， 也有打着介绍股票投资的名头诈骗的 。
戴某晶在诈骗团伙中 ， 主要负责“洗钱”这一环节 。 他的浙商银行卡会在5月17日出现异常 ， 就是因为有受害人报警了 ， 他的银行卡被暂时冻结 。
但是戴某晶想着这张银行卡上的金额不算大 ， 就抱着侥幸心理 ， 去杭州延安路支行办理了挂失 ， 想拿回这个账户 ， 继续用在团伙诈骗来的资金上 。
案件正在进一步侦办中 。
近年来 ， 杭州市公安局针对电信网络诈骗案件的发案特点 ， 与银行部门紧密配合 ， 建立联动机制 ， 进一步深化全市银行业防范电信网络诈骗活动 ， 取得良好成效 。近三年来 ， 全市各银行共劝阻成功520余起 ，挽回群众损失6000余万元 。
杭州市公安局经文保支队组织全市银行网点的柜员、大堂经理、网点保安员 ， 经市区两级公安经文保部门培训后 ， 以 “蓝袖标在行动”为标志 ， 以银行网点为主阵地 ， 佩戴统一的蓝色“劝阻员”袖标 ， 对前来办理开卡、转账、网银等业务的群众 ， 通过“四必问一签字”等方法进行宣传提醒 ，建立 “宣传提醒全覆盖、每旬案件通报、发案情况倒查、劝阻成功奖励、劝阻能手评比” 等工作机制 。 下城“531”工作法就是其中一大亮点 。下城区会同下城平安办成立防范治理电信网络诈骗案件联席机制 ，并推出“531”工作法， （即： “5”五覆盖工作机制 ：银行金融行业全覆盖、企事业单位全覆盖、学校教育机构全覆盖、社区网格全覆盖、“武林大妈”全覆盖； “3”确定三类重点人群 ：掌握大量资金人员、公司财务人员、老年人为宣传重点 ，“1”着重对电信网络诈骗案件被害人见面走访 ） ， 形成全区一盘棋 ， 全员动员的浓厚氛围 。特别是针对置于电信网络诈骗的前沿阵地的银行 ， 下城区加强银行的教育宣传 ， 今年来对银行内部人员进行安全宣讲62次 ， 对临柜人员进行专项培训7场 。 要求银行在对广大群众办理业务过程中 ， 进行必要的询问 ， 扎牢安全的篱笆 。 同时 建立属地安全与银行的应急联动机制， 对案发事件能第一时间响应 ， 第一时间处置 。今年1-5月份 ， 下城区银行共及时止损群众财产510余万元 ， 拦截涉电信网络诈骗案件9起 ， 特别是浙商银行 ， 在5月20日成功协助警方抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人 。


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