客户|建行枣庄分行：扎实开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗活动
【 客户|建行枣庄分行：扎实开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗活动】 防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗活动一直是银行业的一项重要工作。今年以来，枣庄分行采取了一系列有效务实措施，为维护正常的金融秩序贡献了自己的一份力量。 一是严格柜面操作，防控开户风险。为防范开户的操作风险，杜绝犯罪分子开立虚假账户，该行对单位账户开立的审批权上收到市分行营运部集中审批，对异地开立账户实行客户经理双人上门回访的同时，要求开户前对单位负责人进行“双录”，并按季度与开户单位进行对账，防止不法分子利用建行账户进行金融诈骗，非法集资和非法放贷;在积极做好协助司法部门对诈骗涉案人员的开户信息及时查询的同时，积极配合枣庄市公安局反电信诈骗活动的开展，继续抽调二名骨干人员携带设备，派驻到枣庄市公安反电信诈骗中心联合办公，及时提供相关涉案人员开户信息及流水信息。 二是认真分析账户，加强洗钱监控。认真落实反洗钱合规的主体责任，充分利用科技及大数据优势，进一步细化工作措施，优化工作流程，加大工作推进力度，组织本条线全面参与，按照“了解你的客户”原则，据实完善客户身份信息。同时，利用员工业绩计量系统等考核工具，压实客户经理和柜面人员的直接责任，充分发挥考核工具的引导作用，切实提升全行客户身份信息数据质量。 三是大力宣传造势，营造舆论氛围。上半年先后开展了4个批次的防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗宣传活动，其中制作线上宣传作品4部、开展线下集中宣传一次;组织开展2020年度“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动，围绕“与民同心，为您守护”主题，针对假币、洗钱、金融涉税、非法集资、传销商贸等社会大众广为关注的经济犯罪活动，积极向前来网点办理业务的客户宣传账户资金安全知识，发放反洗钱宣传折页，普及假币辨别知识等;将非法集资宣传月活动与“普及金融知识万里行”活动等居民金融消费者教育宣传相结合，全面提升公众风险防范意识。
推荐阅读
- 未来|周静：在不确定的世界里，做品高确信对客户有价值的事
- 「新浪港股」蚂蚁金服AH上市6大要点：估值超建行 马云有50%表决权新浪港股2020-07-20 18:31:250阅
- 试验|[路演]苏试试验：公司客户涵盖5G通信、AI等新兴行业
- A股三大股指集体高开|A股三大股指集体高开 沪指涨近1%创业板指涨1.7%
- 客户|“凶宅”还能当噱头吸引客户？中介为卖房太“拼”
- 视觉|客户关系管理软件“Copper”视觉形象升级
- 观点评论|企业获客难？开发小程序，客户裂变式增长
- 公司|[公司]迈瑞医疗：通过此次疫情 公司呼吸机等产品大量进入高端客户群
- “凶宅”还能当噱头吸引客户？中介为卖房太“拼”
- 防洪|河南防汛应急响应Ⅳ级升Ⅲ级