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电信网络 打击电信网络诈骗“九头蛇”,如何实现“魔高一尺,道高一丈”?( 二 )


“通信流”无孔不入
5月7日,在公安部统一指挥下,北京、上海等15个省市公安机关同步集中收网,捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个,抓获犯罪嫌疑人798名,扣押手机、银行卡、电脑等一大批涉案工具 。
诈骗分子通过发送短信、拨打电话或网络聊天等通信手段和受害者沟通,实施诈骗,这是电信网络诈骗最鲜明的特点 。采访人员调查发现,多年来,诈骗“通信流”花样翻新,屡禁不绝 。
最初,诈骗团伙躲在闽南深山用短信群发器发送诈骗信息,用收购的手机卡拨打电话,安溪部分偏远乡镇一度成为“亚洲最繁忙的基站” 。在公安机关持续严打之下,诈骗分子将窝点转移到全国各地乃至境外,利用可模拟任意号码的网络电话实施诈骗 。近年来,170等虚拟运营商号段、物联卡、95号段号码等通信手段被诈骗分子广泛运用 。
“这些通信手段背后的共性问题是层层转卖,实名制形同虚设,或是没有登记购买者,更多是登记的购买者和实际使用者不一致,实名不实人 。”多地公安民警告诉采访人员 。
有关部门监管缺位,为“九头蛇”长出新“头”提供了可乘之机 。
以近年被诈骗分子广泛使用的95号段号码为例,该号段号码原本规划用于跨省/全国范围内统一使用的客户服务短号码、电信业务接入号码等,由工业和信息化部负责规划、分配和管理,企业实名申领后,与通信运营商签订合同,由运营商管理号段使用 。
但采访人员调查发现,通信运营商的监管存在较大漏洞 。实践中出现大量代办公司专门从事95号段申领业务,申领一个5位或6位95号段号码后,可申请拓展到8位数 。这样申请一个号码后,实际可以用的号码成百上千地拓展,这些号码被层层转卖,甚至在网上公开售卖,其中一些就流入诈骗团伙 。
层出不穷的通信“黑科技”为“九头蛇”不断“续命” 。
【电信网络 打击电信网络诈骗“九头蛇”,如何实现“魔高一尺,道高一丈”?】例如,可以模拟任意号码的网络改号电话;将传统电话信号转化为网络信号、同时支持128个手机通话,具备远程控制、机卡分离等特点的“多卡宝”、GOIP(无线语音网关)等设备 。
“诈骗分子用改号软件,模拟公检法机关办公电话,冒充办案人员,以受害者‘涉嫌洗钱’等为由,要求将存款账户资金转入办案单位‘安全账户’;有的利用‘多卡宝’设备,在境外远程遥控设立在境内窝点的通信设施进行诈骗,增加了诈骗的迷惑性,给公安机关打击带来困难 。”多地公安民警说 。
电信网络 打击电信网络诈骗“九头蛇”,如何实现“魔高一尺,道高一丈”?
文章图片

有利可图 朱慧卿图/本刊
源头防范 联动打击
受利益驱动,围绕电信网络诈骗犯罪,一条分工明确、组织严密的黑灰产业链条已经形成 。
上游,有成熟的个人信息售卖产业链 。
“专门团队收集公民个人信息并提供给诈骗团伙,诈骗分子针对不同群体,精准设计骗局,迷惑性更强 。”多地公安民警告诉采访人员 。
采访人员调查发现,个人信息在网上公开售卖 。在百度搜索“出售一手实时数据”之后,弹出近300万条结果,随机联系一卖家后,对方告知,贷款网站注册信息售价5元一条,含身份证、手机、银行等信息,其手上有上万条信息 。
在QQ群中,大量工商企业数据、高校在校生数据、淘宝订单数据被明码标价 。一卖家称,其手上有母婴、童鞋、服装、汽车等一系列电商客户数据,一条母婴用品客户数据包含姓名、地址、电话、下单时间等信息,售价仅为1.4元 。
下游,围绕诈骗“资金流”“通信流”,也存在大量黑灰产业链 。
以近年来高发的“杀猪盘”(网络交友诈骗)为例,诈骗团伙通过在“珍爱网”“世纪佳缘”等婚恋交友网站注册会员,以交友为名,诱骗受害者参加网络赌博或投资推荐的股票、基金等 。
而这些博彩、投资网站,均是诈骗分子找专业团伙建立的,伪装成境外知名博彩、投资网站页面,受害者能在网上搜索到这些知名网站信息,很容易被迷惑 。诈骗分子在后台操控,受害者一旦投入资金,其账户本金及“收益”就只是显示在平台上的一个数字,资金早已被诈骗分子通过银行账户、第三方支付平台转走 。
近年来,针对电信网络诈骗及上下游黑灰产业链,公安、银行、工信、网信等部门联手多次开展专项打击行动,查处一大批违法违规行为,起到有效震慑作用 。
制度的笼子也越扎越紧 。手机卡、银行卡实名开卡得到落实,此前长期存在的持他人丢失身份证也能办理等乱象得到遏制 。出租、出借、出售个人银行账户或企业对公账户纳入金融信用基础数据库管理 。
有关部门“见招拆招”,持续加大联动打击力度,但采访人员采访发现,这些措施存在一定的滞后性 。不少基层办案民警坦言,在管控诈骗“资金流”“通信流”及黑灰产业链源头上存在漏洞 。
以对公账户为例,出现同一人以同一个虚构的经营地址,注册数十家乃至上百家经营主体,再申领上百个对公账户出售牟利现象;有的地方出现不法分子组织大量人员到银行柜台办理对公账户,申请资料存在明显疑点,银行也一路绿灯 。
又如,95号段号码、170等虚拟运营商号码、物联卡等通信手段,原本是通信部门开发、拓展的便民新业务,但因为配套安全监管没有跟上,被犯罪团伙利用用于实施犯罪、逃避打击 。


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